地下匯兌
以網路蝦皮平台從事兩岸地下匯兌10億獲利近2千萬 嘉檢起訴3人
嘉義市劉姓女子與前夫林姓男子借用親友帳戶，申請蝦皮購物平台帳號，與大陸連結從事地下匯兌，雇用洪姓男子，共匯兌10億元包括詐騙金額，不法牟利1800多萬元，嘉檢今天偵結依違反銀行法起訴林女、林男及洪男...
八八會館郭哲敏可在家吃年夜飯 新北檢不滿2億交保抗告失敗確定
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢遭起訴，新北地方法院裁定他以2億元交保，郭籌足保金，4小時內辦保完成。新北地檢署抗告，台灣高等法院今駁回抗告，不得再抗告，郭可在家過年。高院15日...
涉八八會館案能回家過年了 郭哲敏獲新北地院2億交保
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈及地下匯兌，遭新北地方法院裁定羈押，如今他可以回家過年了，新北地院合議庭裁定他以2億元交保，張旭昇2千萬交保，限制出境、出海及遵守接受電子腳環及居家讀取器之科技設備...
林秉文跑路不是因88會館？傳與輸光「假賭廳」資金有關
「百億賭王」林秉文涉與八八會館負責人郭哲敏經營地下匯兌遭起訴，因法院傳喚未出庭被通緝，近日遭爆曾與陸委會副主委梁文傑同框飲酒，他不僅連續在臉書發文砲打藍白，還強調逃亡「不是因為司法問題，是因為有個人...
88會館郭哲敏涉地下匯兌一審辯論終結 檢求刑15年
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，10日晚間全案辯論終結；新北地檢署依違反賭博、組織犯罪條例及銀行法等罪，求處郭哲敏有期徒刑15年。新北地院諭令5月29日宣判。新北檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，...
八八會館涉217億地下匯兌洗錢案 郭哲敏遭檢方求刑15年
八八會館地下匯兌洗錢案，經法院1年多審理，今天經過近4小時辯論終結，主嫌郭哲敏因經營博奕網站及地下匯兌洗錢達217億餘元，新北地檢署檢察官向法院依違反賭博、組織及銀行法，具體求刑15年。郭的左右手張...
「百億賭王」林秉文囂張開轟 在野批檢縱放
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，新北地方法院去年十二月開庭時棄保潛逃被通緝，近期被爆與陸委會副主委梁文傑擔任北市議員期間一同飲酒。林昨在臉書突連發四...
「揚盛集團」涉非法洗錢2400億 北檢起訴虛擬貨幣女神
台北地檢署偵辦綽號「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替明星三缺一、富遊、大老爺等2百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達...
影／八八會館郭哲敏重新裁定羈押 律師：高院發回速度太快
八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院11月18日裁定一億元交保，後經檢方抗告，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院下午重開羈押庭，最後重新裁定羈押。郭哲敏律師張慶宗表...
找2外國壯漢當保鏢？傳遭黑道追緝 郭哲敏交保步出法院回應了
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，今天以新台幣1億元交保，親友找來2名外國壯漢疑似充當保鏢。郭哲敏晚間步出法院時，呼籲媒體平衡報導，針對是否擔心人身安全，他說：「沒這問題。」檢警調查，郭哲敏涉經營線上...
88會館郭哲敏5千萬交保 高院撤銷原裁定：新北地院理由不備
88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張旭昇500萬元交保，2人限制出境、出海8月，並接受電子腳環監控8月及限制住居。...
偵查隊長包庇地下匯兌 貪汙罪起訴
宜蘭縣警羅東分局代理偵查隊長陳建志，二○一九年在台北市刑大偵二隊隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署昨依貪汙等罪嫌起訴陳和...
偵查隊長喝花酒、涉包庇地下匯兌遭起訴 新職今剛報到就要停職
宜蘭羅東分局偵查隊代理隊長陳建志今天才剛報到新職，卻因2019年間擔任北市刑大偵二隊隊長期間，接受招待飲宴喝花酒，收受地下匯兌業者無償提供燕窩禮盒等不正利益，甚至透露警方掃蕩地下匯兌行動給業者。士林...
偵查隊長涉護航地下匯兌業 喝花酒拿燕窩貪汙不正利益起訴
羅東分局偵查隊長陳建志，2020年間任職北市警局北投分局偵查隊長，遭爆料曾到有女陪侍的「茶桌店」喝酒遭調職。士林地檢署調查，陳建志在2019年間涉特殊護航能力，包庇地下匯兌業者「高董」，頻繁接受喝花...
調查局舉辦研討會 籲虛擬資產業者納入洗錢防制
調查局今天表示，為加強公私防制洗錢犯罪力道，昨天舉辦研討會，呼籲相關單位積極推動虛擬資產服務及第三方支付業者，納入洗錢防制及打擊資恐機制的管理。法務部調查局新聞稿指出，昨天舉辦「新興犯罪與異常交易態...
八八會館郭哲敏北所「遭誤認仇家」遇襲 新北院加派法警維安
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，目前羈押於台北看守所，卻傳出他本周二律見後，遭另名收容人持筆筒砸頭攻擊。消息傳出，今天新北地方法院下午開庭時，特別加派法...
承認下載帳冊檢舉郭哲敏 吹哨者吳睿愷視訊出庭作證
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚全案除威登租賃負責人李冠濰外的另一關鍵吹哨者，曾負責郭哲敏「水部門」地下匯兌業務的吳睿愷視訊作...
落跑88會館「洗錢教父」涂誠文 從事非法地下匯兌判3年8月定讞
檢方偵辦「八八會館」洗錢集團案，欲拘提「洗錢教父」睿森銀樓老闆涂誠文時，發現他已落跑而發布通緝；涂誠文另非法經營台灣與香港、中國大陸的地下匯兌業務，最高法院依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判刑3年8...
從事兩岸地下匯兌經手10億 男子賺百萬全吐換緩刑
一名王姓男子因長年在中國大陸工作，竟從身旁親友逐漸開始經營地下匯兌事業，自2019年1月至2022年12月間，經手資金逾10億1621萬餘元，從中每筆收取千分之一的手續費，不法所得101.6萬元。由...
5千萬元交保撤銷 88會館郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控。經檢方以4大理由抗告，台灣高等法院今撤銷原...