相對論／當綜藝界教父遇上政壇馬景濤…王偉忠、黃國昌 說男人的委屈
沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅
洗錢
金管會行文業者 全面禁止虛擬資產以現金交易
幣圈傳出金管會為防制洗錢，限制虛擬資產不得以現金交易。對此，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）證實，金管會近日行文VASP公會，鑒於現金進行虛擬資產交易，難以追蹤資金往來流向且易造成金流斷...
竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人
新竹地檢署破獲跨境虛擬幣詐欺集團，有竹聯幫背景的吳男組織集團，透過泰達幣（USDT）進行虛假交易與金流移轉掩蓋犯罪事實。檢警歷時4個月追查，自基層車手向上溯源，成功逮捕22名嫌犯，今天依詐欺罪、洗錢...
88會館受招待 檢遭罰俸3月
偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，接受高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭男開設的「八八會館」及另名洗錢大亨涂誠文的「睿森銀樓」接待所接受招待，兩人均遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭日前判黃女...
XREX創辦人幫詐團洗錢4億 緩起訴確定「網站要放反詐影片」
台中地檢署偵辦王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團取款，又追出XREX鏈科公司創辦人蕭匯宗、黃耀文，竟幫該詐團成員將1270萬顆泰達幣換鏈，涉洗錢4.1億元，上月底偵結予以2人緩起訴，經職...
替賭博網站、詐團洗錢逾153億！台泰警方合作破跨國洗錢集團
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，前年在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，水房與賭博網站、詐團合作，在台灣也有據點與成員，泰方與刑事警察局駐泰國聯絡組交換情資，刑事局追查在台水房，經過近一...
跨國犯罪集團替博弈網站、詐團洗錢逾153億 台泰警方合作逮人
台泰警方合作破獲一起跨國洗錢案件，成功瓦解橫跨台灣、泰國、日本與越南的洗錢水房集團，查扣虛擬貨幣、現金與相關設備等證物。刑事警察局表示，該集團以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助博弈網站進行操作泰銖、日...
「幣想科技」涉詐 金管會查
全台最大加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」涉詐，金管會主委彭金隆昨（30）日說，幣想有完成虛擬資產服務商（VASP）登記，案件爆發時，本周一（28日）有派檢查局赴現場檢查，他強調，就算做了登記，還需經審...
XREX鏈科兩創辦人替詐團洗錢4.1億 檢緩起訴理由曝光
XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧去年12月車禍身亡引起社會軒然大波，連帶XREX兩名創辦人蕭匯宗、黃耀文也捲入洗錢風波；台中地檢署查出，黃、蕭竟幫「阿福錢包案」詐團1270萬顆泰達幣換鏈，涉洗錢...
獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴
XREX金融犯罪調查師陳梅慧去年12月車禍身亡引起社會軒然大波，全案源於台中地檢署偵辦阿福錢包洗錢3億元，發覺當中有個資外洩，傳訊陳女及其刑事局謝姓警員男友，包括陳女上司XREX兩位創辦人蕭匯宗、黃...
巴西前總統狄梅洛貪腐被判9年 入獄開始服刑
巴西前總統狄梅洛（Fernando Collor de Mello）今天被捕入獄，開始服刑。他因貪汙與洗錢罪名被判處近9年徒刑，是巴西最新1名吃牢飯的前總統。狄梅洛是巴西經歷數十年獨裁統治後首位以民...
金流每月破億！幣商「幣想」涉嫌與詐團洗錢 負責人等3人遭聲押
在全台14個縣市擁有36處實體店面的虛擬貨幣商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」所有店面，帶回施姓負責人等8人到案，昨天晚上依洗錢、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。...
幣商「幣想」涉與詐團勾結助洗錢 全台36處據點遭搜索
在全台14個縣市擁有36處實體店面的虛擬貨幣商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每個月達上億元，刑事局今天搜索「幣想」所有店面，帶回施姓負責人等7人到案，晚間6時許，依涉嫌洗錢罪嫌移送士林地檢署偵辦...
「華為門」涉賄風波延燒 歐盟執委會下禁令勿與華為及其遊說者接觸
歐盟圈「華為門」涉賄風波持續延燒，歐盟執委會在3月禁止其人員與華為代表接觸後，最近將禁令擴及所有代表華為利益的遊說團體或商業組織。比利時聯邦司法機構在3月間發動大規模搜索、調查中國華為涉嫌行賄多名歐...
4個月用假人頭公司騙7千萬 北檢聲押詐團主謀共11人
刑事局偵六大隊（中部打擊犯罪中心）偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出主謀李安錦以金錢誘惑15名人頭，作為公司登記負責人，再開立公司銀行帳戶供詐團使用，4個月詐騙7千多萬元，警方22日搜索車手、收水、監控...
im.B吸金83億她想交保 理由是在外工作才能還錢…高院駁回
台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億2535萬元沒收。台灣高等法院17日改判曾16年徒刑，併...
全台最大假出金集團 美女首謀延押
台北地檢署偵破全台最大假出金詐欺集團，廿四歲詐團女首腦歐俞彤涉詐一五七億元，前天被檢方起訴求刑廿五年，歐俞彤移審法院後強調自己並詐團首腦，哽咽請求法官交保，法院審酌歐俞彤只承認刑責較輕的參與組織、洗...
鍾文智落跑效應發酵 八八會館負責人郭哲敏再執行羈押確定
「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林列為「外逃通緝犯」，郭哲敏也因具保在外並接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，...
im.B案被害人怨錢沒拿回來 還被說貪、笨
「im.B案」昨二審宣判，部分受害人到庭旁聽，得知兩名主嫌刑度略減，沒收犯罪所得直接腰斬，卅二名被告竟十六人獲緩刑，愈聽愈沉重，有人當場怒批「司法對詐騙無恥寬大」。抗議人士昨在台灣高等法院門口拉布條...
期交所宣導防洗錢 開跑
期交所為協助期貨業者充分瞭解今年期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正，預計自5月6日至6月3日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。...
康和證券創辦人三兄弟遭搜索約談 疑領不實顧問費掏空逾1億
康和證券前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索鄭及康和證券、康和期貨等16處所，依證券交易法特別背信罪等罪嫌約談鄭等...