洗錢
捷克最大醫院陷貪腐風暴 17名高層涉案院長被免職
捷克最大醫療機構「莫托爾大學醫院」已有17位高層管理人員，被警方指控涉嫌賄賂、挪用公款、洗錢與濫用歐盟資金，其中院長盧德維克因涉嫌從醫院的合約中抽取回扣，已被衛生部長免除職務。捷克警方正大規模調查莫...
影／桃園通緝男遇盤查狂奔 遭壓制發狂反抗...熱心民眾助警逮人
桃園一名28歲林姓男子因涉嫌洗錢防治法遭通緝，昨晚騎機車外出巡邏遇到警方盤查，他假意配合後狂奔逃逸，遭攔下後仍奮力反抗，恰巧有民眾經過目睹過程立即上前協助警察逮人，全案依法解送歸案。桃園警分局景福派...
影／逾期移工吸毒缺錢淪詐團車手 超商ATM前被逮…口袋塞著12萬
詐騙何其多，彰化縣近日接連發生兩起詐騙案，先後逮捕當車手的逾期居留越南籍移工、未滿20歲男子，在他們的口袋、提袋裡查獲滿滿千元大鈔，都是被害人期待暴富卻被詐的血汗錢。警詢後都依洗錢防制法等罪嫌移送偵...
林岱樺案情擴大 通法寺住持以林父名設基金會遭疑洗錢
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，雄檢20日執行搜索後，裁定林岱樺100萬元交保，但其胞弟林岱融及黃姓、王姓2名助理則聲押，不過均獲法院交保，檢方抗告成功，地院將重開羈押庭。因聲押案由為貪汙及公益侵...
菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢灰名單除名
菲律賓22日讚揚國際組織「防制洗錢金融行動小組」日前將其從他們的「灰名單」移除。列入名單的國家會在洗錢和恐怖主義金融方面受到加強監督，有礙其全球金融交易。中央社引述法新社報導，總部位在巴黎的「防制洗...
菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢「灰名單」除名
菲律賓今天讚揚國際組織「防制洗錢金融行動小組」昨天將其從他們的「灰名單」移除。列入名單的國家會在洗錢和恐怖主義金融方面受到加強監督，有礙其全球金融交易。法新社報導，總部位在巴黎的「防制洗錢金融行動小...
前銀行主管涉勾結詐團 聯邦銀行緩起訴須繳600萬
詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，前經理及前理財專員去年一審判決有罪。至於聯邦銀行，新北檢考量其已被金管會裁罰新台幣1200萬元，近日予緩起訴處分，向公庫支付600萬元。檢警查出，民國112年4月間，聯邦...
中國人行與阿拉伯國家加強金融合作 擴大反洗錢
在國際經貿紛爭不斷延燒之際，中國與海灣阿拉伯國家的央行行長日前首度舉行面對面會議，雙方宣告將加強金融合作，擴大金融市場雙向投資，並加強在數位貨幣和反洗錢的合作。據中國央行人民銀行網站消息，潘功勝16...
租電商帳號轉租中國大陸電商 高雄姊弟撈400萬遭檢警搜索
橋頭地檢署偵辦租借電商帳戶洗錢疑案，調查發現夏姓姊弟以每月1500元徵求電商帳號，再以最高8000元價格轉租給中國大陸電商，讓其可販售低價商品給台灣消費者，姊弟倆擁822個人頭帳戶，不法利益達400...
華爾街日報：墨西哥毒梟透過中國掮客洗錢
「華爾街日報」引述美國官員的說法報導，中國地下金融業者以低廉佣金，為墨西哥芬太尼毒梟洗錢。中國民眾有意將現金轉至美國和毒梟在美販毒所得，形成洗白犯罪集團收入的產業循環。華爾街日報（Wall Stre...
詐騙集團想陪家人聲請交保 法官：與羈押無關打臉駁回
張姓詐騙集團成員負責洗錢，遭羈押4個多月，他向南投地方法院聲請交保，希望交保好好陪伴家人。法官狠打臉，指張男申請英國註冊卡、黑莓卡，躲避查緝，更多次洗錢，嚴重危害社會，除非羈押，不足以避免他再犯，他...
虛擬貨幣女神張于庭捲詐欺洗錢 北檢諭令50萬元交保
「虛擬貨幣女神」、幣竟交易所營運長張于庭，被控協助睿森銀樓負責人涂誠文（通緝中）洗錢遭起訴，北檢偵查發現，張于庭疑涉入另起假投資詐騙6000萬案，北檢今指揮警方2度約談張于庭到案，訊後依詐欺等罪諭知...
易沛「第三方支付」洗錢 總座明仁宇羈押禁見
易沛網路科技公司涉嫌成立20家人頭公司透過「第三方支付」洗錢，檢調發動搜索、約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇20人，鄭50萬元交保，檢方聲押禁見明仁宇、明的女友陳子瀅、「人頭」負責人簡嘉宏，台北地院審...
易沛科技涉洗錢 董事長50萬交保
老字號易沛網路科技第三方支付，涉透過虛擬幣協助博弈集團洗錢，一年不法金流達十億元；台北地檢署指揮台北市調處搜索約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇等廿人，訊後鄭明祈五十萬元交保，明仁宇等五人聲押禁見。聲押...
網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億、總座遭聲押
調查局獲報指出，網羅檢調高官擔任董監的老字號易沛網路科技第三方支付，涉透過虛擬幣協助「3A娛樂城」博弈集團洗錢，一年不法金流高達10億元；台北市調查處昨天赴台中地區搜索31據點，約談董事長鄭明祈、總...
亞洲首富換梁文鋒？身家1260億美元 可望超越黃仁勳
．彭博資訊報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）可能估值最高達到1500億美元，年僅40歲的創辦人梁文鋒可掌控的持股多達84%，身家最多達到1260億美元，可望超越目前亞洲首富印度信實工...
創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董座鄭明祈50萬交保
易沛網路科技公司涉嫌成立20家人頭公司透過第三方支付公司洗錢，違法金額逾5億元，檢調人員昨、今發動2波搜索、約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇多人，鄭以50萬元交保，明今日複訊，全案朝洗錢、組織犯罪方向...
地檢幫破案要付訂金？婦帳戶涉洗錢欲匯款 警戳破騙局
桃園市大園區50歲呂姓婦人昨下午接獲「假檢警」詐騙電話，稱其帳戶涉及洗錢案，要將其存款凍結以調查資金流向，並稱幫忙破案追蹤上游需要另外付30萬元訂金，呂婦信以為真至銀行準備匯款，行員察覺她神情有異向...
牧東前總經勾結股市禿鷹掏空 手機對話成鐵證
牧東光電前總經理蔡元培任職期間，涉勾結股市禿鷹林峻輝（化名沈淮）進行虛假交易，用非常規交易手法，使牧東光電損失1億3千萬元，新北地檢署日前依依違反證交法特別背信罪、洗錢罪起訴蔡元培共17人，蔡元培掏...
2024年逾2千陸客在港被捕 近半涉詐騙、洗黑錢
香港警方今天公布，2024年有2161名中國大陸訪客在港被捕，當中近半涉及詐騙和洗黑錢。官方香港電台報導，香港警務處長蕭澤頣說，去年被捕的中國大陸訪客較上年增加約4成，但只占整體陸客的0.006%，...