交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」
赴美觀光簽證速件收費「擬加收1000美元」最快12月實施 律師警告恐違法
會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看
洗錢
第三方支付成洗錢破口 調查局與數位部簽署合作備忘錄
新興支付工具不斷演進，第三方支付衍生更多樣且複雜的犯罪風險，使防制洗錢工作備受挑戰，調查局與數位發展部數位產業署本月3日共同簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄」，盼能及時挖掘重大...
人報失蹤銀行帳戶卻能用 檢警籲金融機構助補破網阻詐
「台版柬埔寨案」被害人「小傑」，提到旅館業者或外送員是否有機會提早發現異狀而報警、警方處理失蹤人口案不夠積極，也有被害人質疑金融機構應該有機制發現帳戶出入異常而示警，檢警表示，在全案發生後，相關單位...
陳怡君涉詐助理費、收賄 起訴7人
民進黨籍台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐領助理費案，士林地檢署查出二人另收取「顧問費」替建商關說，涉不違背職務收賄罪；檢方認定全案不法所得逾四五五萬元，昨偵結依貪汙、洗錢、偽造文書等罪嫌起訴陳...
詐領助理費爆案外案！ 陳怡君、辦公室主任「扮建商門神」 再遭收押禁見
台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙、洗錢、偽造文書等罪嫌起訴陳等7人，今早將羈押至今的陳、張2人移審士林地院，士院下午庭訊3小時後，裁定2人均羈押禁見。起訴指出，陳...
刑期累計32年1月鍾文智逃亡 檢請從重定刑卻只裁18年...高院這樣說
連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔TDR獲利4億多元，最高法院3月12日依證券交易法操縱證券交易、洗錢共7罪，分別判刑，累計刑期30年5月，...
「詐騙集團軍師」律師鄭鴻威洩密案 檢調再搜索約談4名年輕律師
律師鄭鴻威涉組「詐騙集團軍師」安排律師替詐欺集團車手辯護，獲利上千萬元。台北地檢署追查鄭鴻威另安排王姓、胡姓、張姓、黃姓律師4名替詐團辯護，洩漏偵查秘密給詐團主嫌連柏瑋，今指揮調查局台北市調處兵分9...
影／陳怡君移審雙手上銬不理媒體發問 饅頭主任消瘦一大圈
台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌起訴陳等7人，今早11時將羈押中陳、張2人移送士林地院，預計今午將開羈押庭決定接續羈押與否。起訴指出...
高雄姊弟豪宅涉跨境洗錢機房 1年多洗錢80億
高雄楊姓姊弟因在高雄設機房，跨境幫泰國、越南的博弈網站涉嫌洗錢，刑事局電信偵查大隊與高雄市警方攻入機房，查扣相關電腦資料，發現這機房1年出入金額總計達80億元，獲利1億3500多萬元，將全案移送法辦...
破門攻堅赫見人間煉獄 檢震懾：這種事怎會發生在台灣
2023年11月1日，一通來自新北市刑警大隊的電話，立刻引起士林地檢署騷動；淡水新市鎮一處新建案屋內拘禁了26人，竟是詐騙集團用來控制帳戶所有人的「控房」，主任檢察官曾揚嶺奉命率檢察官指揮警方偵辦，...
涉詐助理費及收賄包庇建商 陳怡君及助理貪455萬遭訴
台北市議員陳怡君及助理等人遭控涉嫌利用人頭詐領助理費，士檢認定陳等5人涉嫌利用職務詐財、使公務員登載不實罪，陳與助理「饅頭主任」另涉偽造署押、洗錢及不違背職務收賄罪，有胡、高姓被告涉嫌交賄罪，偵結起...
國內最大虛擬貨幣實體店 幣想涉洗錢17億 3高層收押
國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押獲准；警方清查帳冊資料顯示多達四千餘人曾赴幣想買幣，呼籲被騙民眾儘速報案。據調...
影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗錢17億 被害上看4000人
全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元，施姓負責人等10人被查緝到案。刑事局上月拘提分別負責風險控制及收幣的蔡姓、蘇姓男子，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，...
超前美國 香港「穩定幣條例」正式成為法例
香港政府於5月30日在憲報刊登「穩定幣條例」，這意味著「穩定幣條例」正式成為法例，超車美國的「GENIUS 法案」。穩定幣是一種與法幣（如美元、港元）或資產（如黃金）掛鉤的數位貨幣，其主要功能是為波...
跨境打詐 檢籲拋開政治、司法互助
國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國司法仍有主權限制，台灣應更積極與國際從事司法互助，或是讓證據決定審判權在哪，拋...
客製化服務！柬國「匯旺集團」 洗錢天堂
近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不...
虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
柬國「匯旺集團」 洗錢天堂
近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不...
經營線上博弈、洗錢 88會館郭哲敏一審判11年8月
八八會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利卅五億餘元，並從事地下匯兌經手二一八億餘元及洗錢，新北地方法院昨依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭男十一年八月徒刑。郭哲敏律師張慶宗到場聽判，對判決結果...
88會館案引爆風紀地雷 4檢26警捲醜聞
郭哲敏涉從事地下匯兌、賭博、洗錢等罪昨一審宣判，法界認為，博弈和地下匯兌不足為奇，但郭與「百億賭王」PGTalk負責人林秉文共同經營八八會館，引爆檢警風紀地雷，共四名檢察官和廿六名警官捲入其中，至今...
88會館郭哲敏 一審判11年8月
八八會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利卅五億餘元，並從事地下匯兌經手二一八億餘元及洗錢，新北地方法院昨依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭男十一年八月徒刑。郭哲敏律師張慶宗到場聽判，對判決結果...