洗錢防制
前夫妻檔行員涉詐上億 金管會重罰台銀2200萬元要求四大改善
台銀夫妻檔行員從2021年4月至2024年7月三年間，涉詐及流出不法資金上億，對此金管會今日宣布祭出2200億重罰之外，並且要求台銀提出四大改善，包括：(一)依比例原則全面檢討本案違失行為所涉分行內...
兩間分行行員疑涉詐 金管會宣布開罰台銀2200萬元
台灣銀行松山、仁愛分行行員疑似涉詐，且有內控缺失，金管會今天宣布，對台灣銀行開罰2200萬元，可說是金管會一年來最大的高金額裁罰，是針對先前臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶...
破解跨機構不法金流 玉山金規劃「金融無塵室」
過去常有詐騙集團利用人頭帳戶，並多次跨機構轉帳混淆資金流向，玉山金控將規劃「金融無塵室」，確保未來各種跨機構合作中，金融資料能應用的安全。玉山金控科技長張智星今天表示，若追溯不明金流時，金流從A行庫...
金管會與央行達共識 穩定幣只能連結法幣不開放連結黃金等其他資產
金管會今日上午召開虛擬資產專法公聽會，下午金管會例行記者會上對媒體提問釋疑，其中關於穩定幣可連結標的，金管會明確指出，已和中央銀行有共識，穩定幣只連結法幣，不會開放連結到其他資產。媒體及幣商關注，穩...
亞洲首富換梁文鋒？身家1260億美元 可望超越黃仁勳
．彭博資訊報導，中國人工智慧新創深度求索（DeepSeek）可能估值最高達到1500億美元，年僅40歲的創辦人梁文鋒可掌控的持股多達84%，身家最多達到1260億美元，可望超越目前亞洲首富印度信實工...
櫃買加速引進國際商品
櫃買中心2025年將從六大方向引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度，包括持續推廣黃金現貨交易平台、推動主動式ETF及多資產ETF商品掛牌交易、提供虛擬資產服務事業或人員洗錢防制登記初步審查作業等...
台新籃球隊挺反毒反詐
台灣職業籃球大聯盟TPBL，賽事開打迄今場場精彩可期。台新金控（2887）旗下台北台新戰神籃球隊，不僅在場上認真奮戰，宣導打擊犯罪也不遺餘力。暨去年4月台北台新戰神於大巨蛋舉行雙北反毒籃球公益賽後，...
台新戰神與法務部推「反毒、反詐、洗錢防制」賽事活動
台灣職業籃球大聯盟TPBL，賽事開打迄今場場精彩可期。台新金（2887）旗下台北台新戰神籃球隊，不僅在場上認真奮戰，宣導打擊犯罪也不遺餘力。暨去年4月於大巨蛋舉行雙北反毒籃球公益賽後，7日對決特攻的...
GCTF 2025國際研習營參訪集保結算所 助力國際洗錢防制交流
為促進國際洗錢防制經驗分享，強化全球合作，法務部調查局與我外交部、美國在台協會(AIT)、日本台灣交流協會(JTEA)、澳洲辦事處(AO)及加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)合作，2025年1月21...
虛擬資產擬採特許制、機構管理 個人幣商走入歷史
幣圈將進入積極管理新時代。金管會正研訂虛擬資產專法，虛擬資產業將比照金融機構走向特許制，據規劃，目前業者須在法律生效後6個月內向金管會申請業務許可，並在合計15個月內取得金管會業務許可及核發執照，否...
金管會制定專法草案…無照虛擬幣商 最重關七年
金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。據了解，草案刑度將參考《證交法》、《期交法》規定，恐面臨最...
金管會訂虛擬資產專法 無照幣商恐被抓去關7年
金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。據了解，草案刑度將參考《證交法》、《期交法》規定，恐面臨最...
虛擬資產專法立法 金管會：6月底前將專法草案報行政院
對於虛擬資產專法草案的立法進度，金管會在向立法院財委會提出的最新報告指出，目前專法草案共有7個章節，包括總則、虛擬資產服務商、VASP（管理虛擬資產平台及交易業務事業）公會、穩定幣發行及管理、管理與...
新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件，另在台北市查獲「寓祐」幣商也違法交易泰達幣，帶回店員林姓男子、劉姓女...
金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻
金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金檢，代表虛擬資產服務商的...
新聞中的法律／迎加密貨幣熱潮 兩點提醒
最近加密貨幣（虛擬資產）相關話題很多，包括美國總統當選人川普公開支持國家儲備比特幣（Bitcoin），讓比特幣價格屢破新高，民眾瘋搶投資，各國政府及央行也不得不正視此影響，加上RWA（Real Wo...
詐騙猖狂 金管會明年「防詐」專案金檢六大重點出列
詐騙猖狂，金管會明年不但要對銀行業的防詐「專案金檢」，同時已有六大重點出列，其中銀行是否設置有力的預警指標來防詐，以及確實透過灰名單機制來掌握警示帳戶，均列入重點。金管會的明年金檢三大重點，包括了防...
台北富邦銀行落實公平待客有成 二度獲金管會頒發前25%績優銀行
金管會銀行局17日舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議及表揚典禮」，台北富邦銀行以傑出的公平待客作為，二度蟬聯國銀前25%績優銀行，今由總經理郭倍廷代表受獎。郭倍廷表示，公平待客是一場不斷自我超越的耐力...
虛擬資產業登記制上路 金管會：違規最重關2年
自今年11月30日起，虛擬資產業自洗錢防制法遵聲明改採登記制，金管會今天表示，除了既有26家完成法遵聲明的業者可在過渡期內調整外，有意開辦虛擬資產業務者皆須先向金管會完成洗錢防制登記才可開辦業務，否...
防詐子法上路 網路廣告平台限24小時下架詐騙廣告
詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）今年7月底正式施行後，數發部今天表示，防詐4子法已在11月底生效，強化納管Google、Facebook、Line等6個網路廣告平台，若廣告明顯涉詐，平台應24小時內...