虛擬貨幣
XREX創辦人幫洗錢4.1億緩起訴 鏈科聲明：受客戶牽連
台中地檢署破獲王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」幫詐騙集團取款，進而追出同為虛幣交易所XREX鏈科公司創辦人蕭滙宗、黃耀文，幫該詐團成員洗錢4.1億元，檢方命條件予以2人緩起訴確定；XREX昨依要求...
虛擬貨幣交易所 幣託被駭未報案
國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，盜轉美金一一五○萬美元，警方未接獲報案。幣託昨證實被駭客攻擊，未說明損失金額，強調多數資產存於冷錢包，資產安全無虞，用戶權益不受影響。有區塊鏈專家網友撰文稱...
國內最大虛擬貨幣實體店 幣想涉洗錢17億 3高層收押
國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押獲准；警方清查帳冊資料顯示多達四千餘人曾赴幣想買幣，呼籲被騙民眾儘速報案。據調...
知名虛幣交易所疑遭駭「損失3億」 幣託急發聲明：資產安全無虞
國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元；幣託稍早證實被駭客攻擊，強調多數資產存於冷錢包，資產安全無虞，用戶權益不受影響。警方未接獲報案，尚在了解狀況。有區塊鏈專家網友撰文指出...
影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗錢17億 被害上看4000人
全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元，施姓負責人等10人被查緝到案。刑事局上月拘提分別負責風險控制及收幣的蔡姓、蘇姓男子，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，...
跨境打詐 檢籲拋開政治、司法互助
國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國司法仍有主權限制，台灣應更積極與國際從事司法互助，或是讓證據決定審判權在哪，拋...
客製化服務！柬國「匯旺集團」 洗錢天堂
近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不...
虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
檢察官憂 「虛擬幣洗錢」已成國安問題
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
偵辦竹聯弘仁會「綠能」詐騙 南檢檢察官翁逸玲獲法務部表揚
台南地檢署檢察官翁逸玲去年底指揮刑事局中部打擊犯罪中心、永康警分局等專案小組，查獲竹聯弘仁會「綠能」詐騙集團，清查出80名被害人，被害金額達5515萬多元，榮獲「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員獎項，昨...
富爸爸加持台灣大虛擬資產交易所 背後盤算可不只幣圈
台灣大哥大旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）日前開張，TWEX是台灣幣圈20餘家虛擬貨幣交易所之中，唯一一家擁有大型金控、電信「富爸爸」的交易所，擁有的技術人才、法遵資源雄厚。TWEX選在這個時間...
詐團進化／上億元虛擬幣洗錢案連發 檢：已是國安問題
虛擬貨幣問世不到20年，已改寫現今貨幣交易模式，隨之而來是詐騙集團用來取得贓款、洗錢隱蔽金流，台中地檢署檢察官張富鈞曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案，自ACE王牌交易所不法金流內，再追到XREX...
電信雙雄布局虛擬資產交易所 加密幣敲開主流市場
在比特幣創歷史天價之際，台灣大哥大正式啟動「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」，與先前已投資虛擬資產平台MaiCoin的遠傳電信，形成台灣電信雙雄布局數位資產新戰場的格局，台灣虛擬資產產業也加速邁向...
台幣升值...將來銀爆外幣開戶潮、8成資金湧向美股與幣圈
台幣兌美元匯率5月份至昨日已累計升值達6.39％，引爆國人美股、虛擬貨幣資產配置潮，據將來銀行內部數據顯示，5月份不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，當中更有8成資金湧向美股線上券商第一證券（Fi...
假面交真擄人！持開山刀搶萬顆虛幣 惡煞遭判7年8月
陽姓男子等3人去年涉嫌擄走虛擬貨幣商劉姓男子，逼吐價值70萬元泰達幣並搶走現金1萬元，士林地檢署偵結依加重強盜等罪嫌起訴，士林地院今午依3人以上攜帶凶器強盜罪判陽男徒刑7年8月，理由待說明。起訴指出...
台中刑大副隊長好敏銳…只是經過虛擬幣店 即阻詐25萬
台中市刑大偵六隊副隊長林佳億在今年2月間，停車在虛擬商店附近，發現一名六旬婦人，正在虛擬貨幣店前，因蔡姓婦人與常見使用虛擬幣交易的年齡層不符，觀察一陣子後，前往關心，才知蔡婦已中「葉門假軍官」詐騙，...
比特幣搶手！幣圈富豪被盯上 索求用加密貨幣支付贖金
加密貨幣價值飆升，比特幣去年就大漲54％，幣圈人士也因此身價水漲船高，但這些富豪的「線上財富」卻也帶來「線下」的人身安全威脅：犯罪者正企圖對幣圈主管及其家人進行暴力綁架，以索求用加密貨幣支付的數百萬...
詐團女嫌破億行頭全被扣 今法拍踴躍8993萬元灌進國庫
台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署在桃園機場逮到廖姓女嫌，從她手上扣下1隻市價破3000萬元、全球僅7支的Richard Mille粉紅鑽表，今法拍以3900萬元天價拍定，創下行政執行署單一...
影／台美互助查獲跨境詐騙集團 檢察官赴美國就訊證人
台、美聯手查獲跨國詐騙集團，查扣不法所得上億元，還扣到一支市價3300萬Richard Mille粉紅鑽表，全球限量僅7支。國際刑警組織指出，犯罪無國界，此案緣起112年5月份，美國執法單位發現有台...
竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人
新竹地檢署破獲跨境虛擬幣詐欺集團，有竹聯幫背景的吳男組織集團，透過泰達幣（USDT）進行虛假交易與金流移轉掩蓋犯罪事實。檢警歷時4個月追查，自基層車手向上溯源，成功逮捕22名嫌犯，今天依詐欺罪、洗錢...