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詐貸
江媽炒房團 再爆詐貸4.2億元
「江媽炒房團」三年前爆發向五家銀行詐貸二點七億餘元，新北地檢署去年起訴十三人，又查出炒房團涉勾結三間銀行五名行員，另詐貸卅六件四點二億元，其中三名行員被發現收受賄賂長期包庇；新北地檢署依銀行法、背信...
銀行遭炒房團鑽漏洞 金管會分析5手法防堵
金管會二○二一、二二年啟動不動產授信業務專案金融檢查，揪出江媽炒房團和零元炒房團涉弊，移送檢方偵辦；當時就曾對內控失靈的新光和聯邦銀行各開罰一五○萬元，糾正另家銀行放款缺失。當時金管會發現此類炒房詐...
江媽炒房團詐貸近7億！偽造財力+內鬼配合 銀行內控近失靈
「江媽炒房團」詐貸案如滾雪球，檢方兩波查獲詐貸五十九件近七億元，發現該炒房團詐貸手法，包括不實金額的ＡＢ合約、偽造屋主各式收入財產證明，再配合打通行員擔任內鬼突破銀行內控，手法專業複雜。全案疑仍有其...
金管會分析5手法堵炒房
金管會二○二一、二二年啟動不動產授信業務專案金融檢查，揪出江媽炒房團和零元炒房團涉弊，移送檢方偵辦；當時就曾對內控失靈的新光和聯邦銀行各開罰一五○萬元，糾正另家銀行放款缺失。當時金管會發現此類炒房詐...
江媽炒房團 再爆詐貸4.2億元
「江媽炒房團」三年前爆發向五家銀行詐貸二點七億餘元，新北地檢署去年起訴十三人，又查出炒房團涉勾結三間銀行五名行員，另詐貸卅六件四點二億元，其中三名行員被發現收受賄賂長期包庇；新北地檢署依銀行法、背信...
偽造財力+內鬼配合 銀行內控近失靈
「江媽炒房團」詐貸案如滾雪球，檢方兩波查獲詐貸五十九件近七億元，發現該炒房團詐貸手法，包括不實金額的ＡＢ合約、偽造屋主各式收入財產證明，再配合打通行員擔任內鬼突破銀行內控，手法專業複雜。全案疑仍有其...
慶陽基隆海科館詐貸3.38億案 3建築師更二審改判有罪
慶富集團旗下慶陽海洋公司承包基隆國立海科館興建營運案，總裁陳慶男被控向銀行詐貸3.38億元，陳被判刑7年10月定讞，建築師許銘陽、夏雯霖、彭信蒼更一審一度判無罪，高雄高分院今更二審宣判，認定3人參與...
「假買賣、真融資」借款名目多 輕易借到錢卻後患無窮
36歲的受害人吳先生，他從28歲起向融資公司借款，被債務糾纏長達8年。吳先生為了投資創業借錢，不料碰到詐騙，創業失敗、公司倒閉，此時，代辦先是建議向融資公司「買車借貸」，號稱價值30萬汽車可借到45...
賽藝集團涉詐貸3.8億 副總裁遭通緝
賽藝公司二○一三年至二○一八年間，涉嫌隱匿相關企業等手法，向兆豐銀行、土地銀行詐貸超過三點八億；台北地檢署天天依銀行法等罪嫌起訴公司五名高階主管，負責人李明松因死亡不起訴，胞妹副總裁李麗娟未到案發布...
以國外不實單據向銀行詐貸9億元 煤炭商判賠
經營煤炭貿易的勇實公司負責人陳建飛，涉以國外不實交易單據向兆豐銀行詐貸9億元，兆豐銀提民事求償之訴；台灣高等法院審理，法官今天判決陳須給付尚未清償的餘額260萬美元。可上訴。高院法官認為，陳建飛有資...
鋼鐵伸線廠董事長涉詐貸逾10億及持槍 遭判逾12年
某鋼鐵伸線廠王姓董事長涉詐貸逾新台幣10億元，住處還遭檢警搜出槍枝，王男夫妻訊後遭聲押獲准。案經起訴，橋院審理後，依詐欺取財等罪，判處王男12年4月徒刑，可上訴。橋頭地方法院判決書指出，王男夫妻、上...
知名鼎興牙材何宗英詐永豐銀6.69億 高院減為6年4月刑
鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚，被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地方法院認定永豐銀行遭詐6億6990萬元，依銀行法詐欺銀行罪判何6年10月、江女有期徒刑6年、張5年徒刑，2億...
賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪
新北市三峽金牛角名店康喜軒負責人曾淮安、劉秋香母子，涉嫌與銀行女襄理楊悅如共謀以人頭詐貸1.2億元，並傳出楊女正是101董事長賈永婕舅媽。媒體報導，曾、劉2人昨天開庭時當庭認罪，但因案情龐雜，法官昨...
潤寅詐貸案扯出案外案…收賄吃案 前調查官仍判12年
潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄五百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；台北地院依貪汙治罪條例判郭十二年徒刑，褫奪公權六年，沒收五百萬犯罪所得。檢察官與郭都上...
調查官收賄500萬掩飾潤寅集團異常匯款 碎念「冤枉」二審仍判12年
潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，台北地院依貪汙治罪條例判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所...
詐貸19億 科技老闆等4人起訴
新北市連翊科技、聯智興業陳姓負責人，涉嫌與公司邱姓財務主管偽造不實進銷貨憑證，向三家銀行詐貸逾十九億元，又透過邱女兩名友人提供人頭浮報薪資逾兩億元，逃漏稅三千五百萬餘元；新北地檢署依偽造文書、詐欺取...
假交易開信用狀詐貸套現金 3成衣商負責人遭北檢約談
台北市、新北市3間成衣公司鋕達、鋕泰、英富麗得實業，涉嫌以假交易詐騙銀行開立國內信用狀，向銀行詐貸，自2018至2020年間共套取上億資金供營運上資金周轉。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索7處，...
詐貸2.7億 江媽炒房團13人被訴
男子江宗榮與妻子廖美玲（已歿）共組「江媽炒房團」，涉與金富建設董事長劉賴偉、劉柏廷父子合謀，協助偽造屋主不實財力資料，向聯邦、板信、台新、永豐、土地共五家銀行詐貸共二點七億餘元。新北地檢署昨依共同詐...
「江媽炒房團」詐貸2.7億 新北檢起訴江夫、建商13人
女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與金富、金安年建設董事長劉賴偉勾結，藉人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向聯邦、板信、台新、永豐等銀行共詐貸2.7億餘元。新北地檢署依詐欺取財及違...
建商聯手代書、代銷、房仲灌水價金 「詐貸10銀行6.6億」17人遭訴
詰立建設董事長許淵清因公司新建案「紐約時上」銷售狀況不佳，資金周轉不靈，被控與金主張滄彬、代書林麗敏串謀，找不肖代銷及房仲業者，自2018年8月至2020年1月間，以不實合約灌水該建案店面、住家共1...