洗錢
虛擬貨幣打詐不再「游泳追快艇」 洗防法第6條堵幣商嘴
近年虛擬貨幣詐騙案激增，但協助詐騙集團行騙的個人幣商（場外交易OTC）卻難以定罪，主要原因是檢察官在起訴後，這些個人幣商都辯稱事前有做KYC（驗證客戶身分程序），檢察官又無法舉證主觀犯意，法院最後只...
檢喊郭哲敏交保金應至少2億 律師嘆沉重：親友借錢辛苦「不足為外人道」
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌獲交保，經高院2度發回更裁，郭哲敏今天出庭強調絕不會逃，且電子腳鐐告警次數大幅下降。新北地院認有羈押必要，裁定郭與小弟張旭昇羈押禁見。檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站...
八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇延押2月
•八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院11月18日裁定保金自5000萬元提高為1億元，經檢方抗告成功，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院今天下午2點30分重開羈...
影／八八會館郭哲敏重新裁定羈押 律師：高院發回速度太快
八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院11月18日裁定一億元交保，後經檢方抗告，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院下午重開羈押庭，最後重新裁定羈押。郭哲敏律師張慶宗表...
八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方抗告成功，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院重開羈押庭，即便郭哲敏與共犯張旭...
陳啓昱投案收押禁見 檢方懷疑不法金額逾10億
台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案月初遭通緝，躲藏 廿四天後，昨天到台南地檢署投案，雖破除偷渡傳聞，但對這段期間行蹤不願交代，檢方懷疑不法金額超過十億元，當庭逮捕並聲押禁見，台南地院晚間僅審理近一小時...
大批華人湧入買房 清邁滿眼中文招牌 「洗錢」跟著來
近年大量中國買家湧入泰國北部城市清邁購房和投資，據統計，過去十年，來自中國的買家在這裡購買了超過1000套住宅，總投資金額高達30億至50億泰銖（約8600萬至1.44億美元）。然而，美媒報導，中國...
開辦虛擬幣業務 須申請核准
虛擬資產業者注意了。金管會昨（21）日預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，將...
重案追緝令／詐團峇里島度假邊行騙？揭內部軍事化管理
政府打詐，綽號「圈圈」的詐團詹姓金主在台吸收百名成員，在印尼峇里島已歇業的度假村，搞起「詐騙機房」，對外號稱「東南亞最大桶（機房代稱）」，鎖定大陸、香港人，以被害人涉嫌傳送「港獨」的訊息行詐；警方鎖...
八八會館郭哲敏5千萬交保重裁 「加碼至1億元」今晚籌不出就還押
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院本月8日2度裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控。經檢方抗告成功，台灣高等法院發回更裁，新...
洗錢集團合謀三方支付公司 刑事局中打抓13人扣2億
洗錢集團找來劉姓男子等人成立14間人頭公司，與涉案三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務，若有賭客提出詐欺告訴，三方支付公司也會協助與賭客，甚至提供虛假文件給警方，偽裝合法交易，刑事...
88會館郭哲敏5千萬交保 高院撤銷原裁定：新北地院理由不備
88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張旭昇500萬元交保，2人限制出境、出海8月，並接受電子腳環監控8月及限制住居。...
西班牙反詐警官涉勾結毒梟遭逮 家中牆壁、天花板搜出6.9億現金
西班牙日前逮捕了一名高級警官，在他家牆壁與天花板搜出2000萬歐元（約台幣6.9億元）現金。法新社報導，這是西國有史以來最大規模古柯鹼查緝行動的一部分。涉貪的高級警官桑切斯．吉爾（Óscar Sán...
余天女婿當車手頭 判緩刑
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，涉當詐騙集團車手頭，和八名共犯對六名被害人行騙一八七五萬元；新北地方法院昨依共同詐欺取財罪、洗錢及組織等罪，判陳二年徒刑，緩刑五年，緩刑期間接受保護管束、義務...
假刑警代管帳戶凍結管收 女子這動作保住積蓄
台南市黃姓女子昨天遭詐欺集團謊稱，她遭人冒名申辦手機門號涉嫌洗錢，如不將帳戶內的錢提領，讓刑警保管以自清，帳戶將會被凍結管收。她半信半疑，途經派出所向值班警員諮詢，員警當場識破假檢警詐騙手法，及時保...
遭求刑20年議會備詢喊冤 林姿妙驚曝檢廉「坦承監聽錯誤」
宜蘭縣長林姿妙因貪污官司遭檢方求刑20年，國民黨議員林岳賢今天在議會質詢時抱不平，林姿妙數度激動喊冤，不滿檢方以一通不實的監聽電話就起訴她與縣府同仁；她更曝出，檢廉已有來公文，坦承監聽錯誤、沒聽清楚...
涉貪遭求刑20年…宜蘭縣長林姿妙議會答詢 數度喊冤：沒做壞事
宜蘭縣長林姿妙涉貪污遭求刑20年，林姿妙今天在施政總質詢回應議員提問，數度喊冤並感到委屈表示，她沒做壞事，做人實在，也對遭起訴的公務員感到不捨。國民黨籍縣議員林岳賢今天在施政總質詢表示，檢察官求刑2...
柯文哲未來由「重金庭」審理 法官擅查金流、裁判品質高
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案預計2個月之內起訴，起訴法條包含貪汙治罪條例、洗錢防制法等，由於全案既涉「貪汙」又涉「洗錢」，依台北地方法院分案規則，柯文哲由重大金融犯罪專庭承審，幾成事實。台北地院重大...
陳佩琪因京華城案遭檢約談 訊後連2天發文…綠議員指動機可疑
北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪2度以證人身分被約談。她連2天發文抱屈及公布近10年夫妻收入總額。北市議員林延鳳今天說，恐為自保而切割柯文哲，動機可疑。台北地檢署偵辦京華城案，自今年8月...
高雄市刑大科偵隊 勇奪全國科技偵查搶旗賽冠軍
刑事局舉辦全國警察科技偵查競賽，高市刑大科偵隊代表高雄市警察局參加，勇奪搶旗賽第一名；此外，也當選全國模範警察，獲得國家警光獎、刑事楷模獎、科偵楷模獎等。內政部警政署刑事警察局舉辦113年「全國警察...