洗錢
收受利益護航業者…民進黨前立委陳歐珀延長羈押 抗告遭駁確定
民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年6月搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到8月3日為止，檢方聲請延長羈押，台北地院裁准延長羈押禁見2月。陳抗告，台灣高等法院今駁回確定。北...
「神說」猛吸金45億！驚人現金磚曝 全台恐逾3000人受害
台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，查出2公司陳姓負責人等在全台廣設43間分所舉辦投資說明會，打出年利率32.14%至188.39%投資案，...
陸金融監管戰略轉向 民眾單筆存取20萬需全面盡職調查
大陸金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，大陸民眾單筆存取超人民幣5萬（約新台幣20.8萬元）或無需再登記但需做盡調。分析認為意味大陸監管單位從「機械式登記」向「風險為本」的「精細化管理」的戰略性...
影／徐巧芯確診向接觸者致歉 批杜秉澄邪惡、騙子
國民黨立委徐巧芯昨天自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說抱歉。徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元...
徐巧芯大姑夫婦涉詐 今出庭應訊後杜秉澄突喊「徐巧芯叫我認罪的」
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉詐，一審分別被重判15年、10年，並上訴高院。高院今天審理是否繼續羈押準備程序，庭訊結束後2人分別被帶上囚車離去，杜秉澄離去時看見媒體，突然大喊「徐巧芯叫我認...
徐巧芯叫我認罪的！ 涉詐姊夫杜秉澄押解時突對媒體怒吼
國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬。台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑。案經上...
高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判
楊姓姊弟涉在高雄架設洗錢機房，助境外博弈網站洗錢，1年多洗錢達81億元，不法獲利約1億3535萬元。雄檢偵結依洗錢等罪起訴楊姓姊弟等12人，建請重判姊弟二人4年以上。台灣高雄地方檢察署偵查時，姊弟二...
特別股違法吸金逾億 近200人受害
絕對創新投資公司實際負責人邱志豪等人涉嫌擅自發行有價證券，宣稱年利率可達百分之四十二，詐騙近二百人投資，吸金一點七億元。台北地檢署昨指揮警調搜索，約談邱等九名被告到案，依銀行法、詐欺等罪漏夜偵辦。檢...
九州博弈凸顯第三方支付涉洗錢新犯罪風險 專家們提這些建議
第三方支付快速發展帶來新犯罪風險，調查局7月30日舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，邀集司法實務與學界專家，針對近期備受矚目的「九州集團博弈洗錢案」進行深入剖析，探討第三方支付在非...
天道盟、竹聯幫合組詐騙水房騙走民眾2千萬元 偽造名表銷貨單提款
天道盟同心會31歲劉姓男子與竹聯幫弘仁會27歲陳姓男子合作，前年底共組俗稱「水房」的詐欺金流中心，旗下包含車手及洗錢共犯，以假投資詐騙陷阱騙走民眾存款；警方從去年起陸續循線逮捕劉嫌、陳嫌、車手等31...
不法所得逾2千萬！黑幫掛勾柬埔寨機房詐欺洗錢 刑事局逮31嫌
天道盟同心會幹部劉男偕竹聯幫弘仁會成員陳男共同設立詐欺金流中心，並和柬埔寨詐欺機房掛勾，偽冒股市名人進行假投資詐騙，至少24人受害，刑事局獲報循線查獲31嫌。警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第九大...
遊戲點數淪洗錢工具 民代籲監管
遊戲點數成為詐騙集團洗錢工具，卻缺乏有效監管。新北多位藍營議員昨偕同受害者出面，揭露在臉書販售商品遭詐的過程，呼籲中央正視此問題，包括訂定遊戲點數管理辦法、成立跨部會處理平台，及推動平台實名制，強化...
ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人
廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間詐騙至少16人。台北地檢署今指揮警調搜索，約談廖男等3人，全案朝銀行法、詐欺、...
詐團砸重本買全球僅7支名表 遭法拍3900萬天價創紀錄
行政執行署台中分署5月經台中地檢署囑託，負責法拍來自詐團女嫌手上扣下的Richard Mille粉紅鑽表，該表全球限量僅7支，市價破3000萬元，拍賣當天由22年資歷的主任執行官鍾志盛敲槌，以390...
調查局掃蕩易沛、台灣里、旺沛大第三方支付 洗錢金額達324億
調查局配合高檢察署執行打詐專案，鎖定第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪為查緝重點，包括易沛、台灣里及旺沛大3家公司，都是調查局掃蕩目標，合計查獲洗錢金額高達324億元，3家公司都已被數發部...
不法所得破億元！詐領補助還掏空公司 德安航空前董座遭判5年半
德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發被控詐領離島航線補貼款，另涉掏空德安公司依詐欺、偽造文書、洗錢、商業會計法、侵占等罪起訴，台北地院審理，今多數罪判郭應執行有期徒刑5年6月，黃獲判無罪。可...
詐領助理費案開庭 陳怡君再道歉：公務開銷太大才觸法
台北市議員陳怡君及其助理「饅頭主任」張惠霖涉嫌詐領助理費384萬餘元，另被查出收「顧問費」70萬餘元，替建商關說建案，士檢上月初偵結依貪汙等罪嫌起訴陳等7人，法院認陳、張2人仍有勾串之虞，裁定羈押禁...
中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億
台中市警察局今天宣布破獲電商賣場倉庫內藏跨國洗錢機房，出入金額逾新台幣80億元，並從中賺取1.2%手續費作為報酬，不法獲利近億元。全案移送檢方依賭博等罪提起公訴。台中市警察局刑事警察大隊說明，日前接...
記者也淪詐騙集團幫凶共犯 輕率寄存摺、密碼下場曝光
一名李姓記者自稱接到社會局關心，就將名下郵局帳戶存摺、密碼寄送給不詳人士，淪為詐騙集團的人頭帳戶，騙得另名被害人15萬元再提領一空；法院審酌李輕率提供帳戶，成為詐騙幫凶，犯後沒調解、賠償，依幫助洗錢...
影／台南市刑大破獲非法博弈網站洗錢水房 逮6嫌阻斷金流上千萬
台南市刑大今年初網路巡邏發現一境外賭博網站，涉提供非法金流服務，規避我國金融監管，歷經3個月在高雄市小港及苓雅區等據點搜索，查獲36歲李姓男子為首的洗錢水房集團，共計逮捕李等6嫌，起獲銀行存摺及電腦...