彭于晏爆復合蔡依林6年！罕見首發聲：請勿相信流言
防新冠病毒別只戴口罩 中醫師：隨身帶1衣物更是防疫關鍵
中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵
洗錢
「詐騙集團軍師」律師鄭鴻威洩密案 檢調再搜索約談4名年輕律師
律師鄭鴻威涉組「詐騙集團軍師」安排律師替詐欺集團車手辯護，獲利上千萬元。台北地檢署追查鄭鴻威另安排王姓、胡姓、張姓、黃姓律師4名替詐團辯護，洩漏偵查秘密給詐團主嫌連柏瑋，今指揮調查局台北市調處兵分9...
影／陳怡君移審雙手上銬不理媒體發問 饅頭主任消瘦一大圈
台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌起訴陳等7人，今早11時將羈押中陳、張2人移送士林地院，預計今午將開羈押庭決定接續羈押與否。起訴指出...
高雄姊弟豪宅涉跨境洗錢機房 1年多洗錢80億
高雄楊姓姊弟因在高雄設機房，跨境幫泰國、越南的博弈網站涉嫌洗錢，刑事局電信偵查大隊與高雄市警方攻入機房，查扣相關電腦資料，發現這機房1年出入金額總計達80億元，獲利1億3500多萬元，將全案移送法辦...
破門攻堅赫見人間煉獄 檢震懾：這種事怎會發生在台灣
2023年11月1日，一通來自新北市刑警大隊的電話，立刻引起士林地檢署騷動；淡水新市鎮一處新建案屋內拘禁了26人，竟是詐騙集團用來控制帳戶所有人的「控房」，主任檢察官曾揚嶺奉命率檢察官指揮警方偵辦，...
涉詐助理費及收賄包庇建商 陳怡君及助理貪455萬遭訴
台北市議員陳怡君及助理等人遭控涉嫌利用人頭詐領助理費，士檢認定陳等5人涉嫌利用職務詐財、使公務員登載不實罪，陳與助理「饅頭主任」另涉偽造署押、洗錢及不違背職務收賄罪，有胡、高姓被告涉嫌交賄罪，偵結起...
國內最大虛擬貨幣實體店 幣想涉洗錢17億 3高層收押
國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押獲准；警方清查帳冊資料顯示多達四千餘人曾赴幣想買幣，呼籲被騙民眾儘速報案。據調...
影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗錢17億 被害上看4000人
全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元，施姓負責人等10人被查緝到案。刑事局上月拘提分別負責風險控制及收幣的蔡姓、蘇姓男子，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，...
超前美國 香港「穩定幣條例」正式成為法例
香港政府於5月30日在憲報刊登「穩定幣條例」，這意味著「穩定幣條例」正式成為法例，超車美國的「GENIUS 法案」。穩定幣是一種與法幣（如美元、港元）或資產（如黃金）掛鉤的數位貨幣，其主要功能是為波...
跨境打詐 檢籲拋開政治、司法互助
國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國司法仍有主權限制，台灣應更積極與國際從事司法互助，或是讓證據決定審判權在哪，拋...
客製化服務！柬國「匯旺集團」 洗錢天堂
近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不...
虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
柬國「匯旺集團」 洗錢天堂
近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不...
經營線上博弈、洗錢 88會館郭哲敏一審判11年8月
八八會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利卅五億餘元，並從事地下匯兌經手二一八億餘元及洗錢，新北地方法院昨依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭男十一年八月徒刑。郭哲敏律師張慶宗到場聽判，對判決結果...
88會館案引爆風紀地雷 4檢26警捲醜聞
郭哲敏涉從事地下匯兌、賭博、洗錢等罪昨一審宣判，法界認為，博弈和地下匯兌不足為奇，但郭與「百億賭王」PGTalk負責人林秉文共同經營八八會館，引爆檢警風紀地雷，共四名檢察官和廿六名警官捲入其中，至今...
88會館郭哲敏 一審判11年8月
八八會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利卅五億餘元，並從事地下匯兌經手二一八億餘元及洗錢，新北地方法院昨依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭男十一年八月徒刑。郭哲敏律師張慶宗到場聽判，對判決結果...
罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員
台中地檢署檢察官戴旻諺打詐成績亮眼，除殲滅詐團抓到核心的金主，近期破獲全台首件卡池機房，也是極少數中取得「TRM加密貨幣分析認證」的檢察官，能夠自行繪製幣流分析圖佐證，他也因打詐成績獲法務部頒「新世...
88會館案外案 涉收賄包庇洗錢 南港警收押
台北市南港警分局前偵查佐、警備隊警員劉正道，涉查詢個人資料洩漏給「八八會館」負責人郭哲敏集團成員，疑收賄包庇洗錢。台北地檢署前天指揮警調搜索分局帶回劉等人，依貪汙治罪條例聲押禁見劉獲准，命郭的集團成...
台大學霸林睿庠淪毒梟天母豪宅逾億資金被查扣 林母列洗錢共犯偵辦中
台灣大學畢業生林睿庠被控創辦名「隱身Incognito」毒品暗網平台，去年5月間在紐約甘迺迪機場被捕，被控販毒、洗錢等罪。美國聯邦調查局（FBI）與台北地檢署依台美司法互助協定合作，北檢去年6月立案...
88會館再爆官警涉貪 南港分局員警疑收賄遭聲押禁見
警界再爆風紀案。檢警偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，經長時間鴨子划水蒐證，發現南港警分局前偵查佐劉正道，涉洩漏個資與偵查秘密給郭哲敏集團，包庇洗錢等犯罪，並疑有收賄對價，警政署昨天會同調查局搜索...
九州「小谷」是金主？ 剛谷負責人：金主是菲律賓人
九州集團負責人陳政谷，綽號「小谷」被控賭博、洗錢案，其中涉案剛谷公司被檢方認定聽命陳指揮，台中地院今開準備程序庭，剛谷公司負責人李孟修出庭抗辯，檢方指控剛谷公司受陳政谷指揮是不實指控，他將提呈SKY...