金秀賢遭指戀童癖爆哭！ 簡訊送科學鑑定稱「抱抱睡造假」
鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會
僅認交往1年！金秀賢揭斷聯金賽綸始末 淚訴「她很痛苦但已有新男友」
洗錢
聯手餐酒大亨詐臺雅老董45億元 主謀前夫與摯友雙雙聲押
調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元案，清查金流發現第3名主嫌楊國隆涉洗錢5億元，在押女主謀羅佩雯另將部分資金匯給給哥嫂花用，新北市調查處昨天發動第2波搜索，約談楊國隆與羅佩雯前夫謝宗翰共...
特權？「百億賭王」九州總裁交保豪車開進法院載人 中院：維安考量
被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，與前三線二星警政監林明佐，各被檢方起訴洗錢438億元、貪汙4451萬元，昨二度獲交保戴上電子腳環監控，陳政谷的私人Alphard豪車直接駛入台中地院...
更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 陳政谷直奔私人豪車離去
刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙4451萬元。2人上周各獲1200萬元、2億元交保，今被台中高分院撤銷，中院今重...
林明佐包尿布坐輪椅、九州陳政谷腳踩LV 中院重開羈押庭結果出爐
刑事局警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，陳涉洗錢438億元，林則和集團洩密、貪汙4451萬元；台中地院上周裁定林、陳各1200萬元、2億元交保，今被台中高分院撤...
新加坡爆洗錢醜聞後「1主因」 豪車銷量銳減75%
新加坡的豪華車銷量已銳減，受累於相關稅率已調升，再加上先前爆發20億美元的洗錢醜聞，促使當局加強對高價資產交易的財源進行盡職調查，導致買家減少購入名車這種招搖的財富象徵。英國金融時報（FT）報導，2...
影／押292天交保...警政監林明佐搭復康巴士 躺平離看守所尿布隨身
刑事局前三線二星警政監林明佐捲入九州博弈集團洩密洗錢案，檢方起訴他貪汙高達4451萬元，去年5月3日遭收押至今292天；台中地院18日已裁定林1200萬元交保，直至今21日林才由律師、親友上午赴中院...
九州博弈「小谷」2億元交保 中檢認無監控手段今抗告
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院前天裁定以2億元交保，陳昨天態度輕鬆步出看守所，台...
涉貪警政監林明佐獲1200萬交保 今家人覓保無著
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院前天裁定以2億元交保，陳昨天步出看守所，台中地院昨...
繼九州博弈負責人2億交保後 警政監林明佐今1200萬交保
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院昨裁定以2億元交保，陳今天步出看守所，而今天台中地...
假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准
橋頭地檢署日前與金融機構合作，偵破以楊姓和劉姓男子為首的假幣商集團涉洗錢案，估計涉案人替詐騙集團洗錢逾新台幣2億元，訊後依加重詐欺等罪嫌聲押楊、劉2人獲准。橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，近日受理多件...
兩岸共打重現 銀聯卡洗錢案押8嫌
男子李俊安等人涉組車手集團，配合假檢警詐團前年起行騙大陸民眾，再負責持銀聯卡在台消費高價商品，購入後轉賣洗錢，金額估計逾二億元；新北地檢署指揮警、調展開四波搜捕，將李男共八人聲押禁見獲准。近年兩岸關...
突破兩岸共打瓶頸 檢調破銀聯卡洗錢集團
檢調得知近期有大量銀聯卡帳戶涉及大陸地區電信詐欺案件，進而查出李姓男子組成詐欺集團，仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法，自前年起假冒大陸公安局人員及檢察官行騙，再持銀聯卡在台消費，將購得物品變賣洗錢...
金條當掩護 銀樓涉助詐團洗錢
台北市一名退休男子去年誤信假投資話術，被騙走一六五○萬元，檢警獲報逮捕車手，溯源查出台中「臻至珠寶」銀樓竟是詐團水房案外案，老闆周國臻利用黃金條替詐團洗錢，日前搜索六處地點、拘提五人到案，台北地檢署...
鮑魚大亨棄保潛逃 註銷護照列查緝專刊
連一鮑魚前負責人鍾文智被控炒作5檔台灣存託憑證（TDR）套利，被最高法院依證券交易法、洗錢等罪判刑，累計刑度30年5月定讞，但他卻於發監前棄保潛逃，台北地檢署前天對他發布通緝，檢察官昨天也發電子公文...
一周內向被害人收取4100萬詐款 27歲車手遭求重刑
27歲的陳姓男子擔任詐騙集團車手，竟先後向3次同一個被害人收取共4100萬元的詐騙款，屏東地檢署偵結後，依參與犯罪組織罪、偽造特種文書罪、洗錢罪等罪嫌提起公訴，並於昨日移審，屏東地方法院裁定繼續羈押...
鮑魚聞人鍾文智炒TDR 7罪累計逾30年
連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控十五年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等五檔TDR獲利四億多元，最高法院昨依證券交易法操縱證券交易、洗錢共七罪，各判八月到九年十月徒刑。最高法院作成確...
公股銀行員涉詐、洗錢 內控失靈
台銀是公股銀行龍頭，竟然爆出松山、仁愛分行的二名行員疑涉詐，開設人頭公司詐騙客戶，並將不法所得透過海外虛擬貨幣洗錢。金管會表示因行員涉案嚴重且違規樣態多，加上台銀內控機制不良，對行員異常交易管理鬆散...
連一鮑魚前董鍾文智炒作TDR獲利數億 確定入獄服刑
連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」TDR獲利數億元，最高法院審理，今依操縱證券交易共5罪，各判鍾有期徒刑3年3月到9年10月，鍾的洗錢罪各判刑8月...
防淪洗錢工具 內政部：加強職業團體財務查核
內政部今天說，為避免職業團體淪洗錢及資恐風險利用工具，因此對全國性職業團體積極執行財務查核，並依產業類型屬「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」隨機挑選7家職業團體查核。內政部今天部務會報安排...
傅崐萁訪港團員涉洗錢遭捕 陸委會：陳女明二度提交保
國民黨立院黨團總召傅崐萁上月率團赴港行銷觀光，卻傳出團員中一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，迄今未歸。陸委會基今（6）日指出，強調第一時間了解案情，並提供必要協助，也透露陳女明天將二度透過律師向香港法院...