保時捷沒油卡國道…拒拖吊堅持「等親友送油」 法院判刑下場曝光
明天川普宣誓就職…美國股債市卻不開盤？原因和「他」有關
洗錢
退休教職、經商女投資被騙千萬 詐團車手落網自稱幣商
台北市徐姓、傅姓女子分別被詐騙集團以投資泰達幣騙走453萬、700萬元，警方查獲詐團車手黃姓、兩名陳姓男子，查出向被害人稱代購或交易虛擬貨幣，詢後依詐欺罪、洗錢防制法函送。警方調查，詐團以投資泰達幣...
詐欺案涉洩密 警當內鬼10萬交保
警紀再出包，台中地檢署偵辦一起加重詐欺案時，發現台中第二分局小隊長連楨傑涉及洩漏偵查情資給詐團共犯，前天指揮調查局中機站搜索連男時任第五分局等處所，共約談八人到案，檢方複訊後依洩密罪命連男十萬元交保...
八八會館郭哲敏可在家吃年夜飯 新北檢不滿2億交保抗告失敗確定
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢遭起訴，新北地方法院裁定他以2億元交保，郭籌足保金，4小時內辦保完成。新北地檢署抗告，台灣高等法院今駁回抗告，不得再抗告，郭可在家過年。高院15日...
林姿妙停職關鍵…財產來源不明罪原因曝光 這800萬兜不攏
宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，其中財產來源不明是停職原因。林姿妙遭控開立支票存進人頭帳戶，洗錢7844萬元，林辯稱是循環借貸。然而2名證人證稱，從未實際借錢給林姿妙，3250萬元金流都是「虛偽...
林秉文棄保潛逃vs.柯文哲電子監控 司法機關的雙重標準
「百億賭王」林秉文涉地下匯兌與詐欺案遭檢方起訴求處重刑，新北地院審理期間，竟未對捲入「八八會館」案的重量級被告林秉文實施境管，放任林大搖大擺出境，再度上演棄保潛逃戲碼，刑事局甚至連查緝專刊都未發布，...
涉泰達幣洗錢 3警官各50萬交保
新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋及刑事局偵二大隊偵查正張雅綸、伍國榮，疑以泰達幣協助捲入八八會館案的「洗錢教父」涂誠文洗錢，透過幣竟交易所營運長張于庭打幣。台北地檢署前天搜索約談八人，昨晨依洗錢防制法...
土城分局偵查隊長、刑事局2官警涉助博弈洗錢 3人各交保50萬
新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢昨天指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處...
土城分局偵查隊長黃祺瑋疑涉虛擬幣洗錢 北檢漏夜偵訊
新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢昨天指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處...
刑事局官警疑涉第三方支付洗錢 揚盛集團負責人遭約談
新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處地點...
北檢搜索查虛擬貨幣金流案 刑事局：若涉不法將嚴辦
北檢檢察官今天帶隊搜索新北市警察局土城分局偵查隊長辦公室和住家，並同步搜索刑事局、帶走2名警官等人。刑事局表示，本案已進入司法程序，若確涉不法，將從嚴究辦。土城分局下午表示，警政署靖紀小組及市警局督...
刑事局、土城分局3警遭搜索帶回 疑投資泰達幣買到「贓幣」
新北市土城警分局黃姓偵查隊長及刑事局偵二大隊第一隊張姓、伍姓偵查正，今上午被檢警搜索帶回，依洗錢防制法調查。警界傳出，3名警官疑是買賣泰達幣投資，收到不法來源的泰達幣。台北地檢署指揮新北市刑警大隊、...
獨／防逃「四枷鎖」…幸福人壽鄧文聰400萬交保、戴腳環 須天天報到
幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億入獄，申請保外醫治獲准，他另被控挪用幸福人壽資產洗錢購買「全台最貴」停車場台北市信義區D3土地，依保險法特別背信、洗錢罪起訴。台北地院召開調查庭，命鄧400萬元交保，配...
八八會館涉217億地下匯兌洗錢案 郭哲敏遭檢方求刑15年
八八會館地下匯兌洗錢案，經法院1年多審理，今天經過近4小時辯論終結，主嫌郭哲敏因經營博奕網站及地下匯兌洗錢達217億餘元，新北地檢署檢察官向法院依違反賭博、組織及銀行法，具體求刑15年。郭的左右手張...
被詐者買虛擬幣 警逮非法幣商
台北寓祐ＯＴＣ工作室林姓、劉姓女店員與高雄陳姓男子，分別交易泰達幣卻未依法登記遭刑事局查獲，為首件以洗錢防制法新制偵辦的虛擬貨幣實體店面及個人幣商。寓祐有卅八名買家是詐欺被害人，警方清查是否勾結詐騙...
扁涉洗錢案 北院更一審仍免訴
法院審理前總統陳水扁被控在「台北一○一」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，去年判追訴權時效消滅免訴，檢方以時效計算錯誤等理由上訴，經撤銷發回更審，台北地方法院更一審審理，仍判免訴。本件可上訴。陳水扁、...
陳水扁洗錢罪「第2次」判免訴 判決原因曝光
法院審理前總統陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，去年5月判追訴權時效消滅免訴，檢方以時效計算錯誤等理由上訴， 案經撤銷發回更審，台北地方法院更一審審理，仍判決陳免訴。可上訴。...
陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴
前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，台北地方法院認定追訴權時效已完成，判決免訴，高院撤銷原判決，發回更審。北院更一審仍判決免訴。可上訴。陳水扁、吳淑珍夫婦被控收受陳敏薰新台幣100...
【重磅快評】林秉文決定回來時間vs.鄭銘謙的歡迎投案
因涉及八八會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文棄保潛逃，竟敢在臉書上高調發文嗆藍白，還說「回來時間我決定」；沒想到法務部長鄭銘謙受訪竟說「我們歡迎他自己投案」，語調軟到不再軟，連林秉文身在何處，一個字...
【重磅快評】「感謝」林秉文證明台灣司法存在平行時空
涉及八八會館地下匯兌案詐騙洗錢的「百億賭王」林秉文，失聯棄保潛逃遭發布通緝，並被拍攝到手持柬埔寨護照現身金邊機場。不僅如此，林秉文竟還透過臉書大談自己建立在酒色之上的政商關係，談自己的官司是不實指控...
防詐消極 金管背叛人民
內政部警政署打詐儀表板顯示，國內詐騙案件每日財損不斷攀升，詐團黑幫化、黑幫詐團化，搶財爭利，案外有案，而詐財成功最關鍵的詐騙車手，與銀行未能有效建立KYC把關程序斬斷人頭帳戶有關，看出門道的銀行職員...