獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符
總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結
洗錢
im.B吸金83億她想交保 理由是在外工作才能還錢…高院駁回
台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金逾83億，一審依銀行法、洗錢罪判負責人曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億2535萬元沒收。台灣高等法院17日改判曾16年徒刑，併...
全台最大假出金集團 美女首謀延押
台北地檢署偵破全台最大假出金詐欺集團，廿四歲詐團女首腦歐俞彤涉詐一五七億元，前天被檢方起訴求刑廿五年，歐俞彤移審法院後強調自己並詐團首腦，哽咽請求法官交保，法院審酌歐俞彤只承認刑責較輕的參與組織、洗...
最大假出金集團 美女首謀延押
台北地檢署偵破全台最大假出金詐欺集團，廿四歲詐團女首腦歐俞彤涉詐一五七億元，前天被檢方起訴求刑廿五年，歐俞彤移審法院後強調自己並詐團首腦，哽咽請求法官交保，法院審酌歐俞彤只承認刑責較輕的參與組織、洗...
鍾文智落跑效應發酵 八八會館負責人郭哲敏再執行羈押確定
「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林列為「外逃通緝犯」，郭哲敏也因具保在外並接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，...
im.B案被害人怨錢沒拿回來 還被說貪、笨
「im.B案」昨二審宣判，部分受害人到庭旁聽，得知兩名主嫌刑度略減，沒收犯罪所得直接腰斬，卅二名被告竟十六人獲緩刑，愈聽愈沉重，有人當場怒批「司法對詐騙無恥寬大」。抗議人士昨在台灣高等法院門口拉布條...
期交所宣導防洗錢 開跑
期交所為協助期貨業者充分瞭解今年期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正，預計自5月6日至6月3日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。...
康和證券董座3兄弟 涉詐公司上億顧問費
上櫃公司康和證券創辦人鄭國華家族涉以人頭充當顧問，廿年來向公司詐領「顧問費」，掏空不法資金上億，調查局昨搜索康和證券與子公司康和期貨，約談鄭國華三兄弟共十餘人到案，依違反證交法特別背信與洗錢罪移送台...
康和證券創辦人三兄弟遭搜索約談 疑領不實顧問費掏空逾1億
康和證券前鄭姓董事長三兄弟，涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索鄭及康和證券、康和期貨等16處所，依證券交易法特別背信罪等罪嫌約談鄭等...
九州陳政谷拒絕3.5億交保 中院裁定：再羈押2個月
台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，上月間才獲得法院分以2億元交保，台中高分院二度撤銷發回，台中地院今裁定以3.5億元交保，但陳當庭向法官表示拒絕，合議庭再行評議後，今晚6時...
陳政谷當庭拒絕3.5億交保 打破「百億總裁」3億保金紀錄
台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，上月間才獲得法院分以2億元交保，台中高分院二度撤銷發回，台中地院今裁定以3.5億元交保，但陳當庭向法官表示拒絕，合議庭再行評議，而此次3....
九州博弈案獲3.5億交保！陳政谷「不交保金」 警政監林明佐羈押
台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，以及涉貪汙的警政監林明佐在檢方起訴後羈押，直至上月間才獲得法院分以2億元、1200萬元交保，檢方上月提出抗告後，台中高分院發回，台中地院裁...
2億元交保遭二度撤銷 陳政谷開庭：不願提高保金「可再羈押」
台中檢警偵辦九州博弈案，被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，以及涉貪汙的警政監林明佐在檢方起訴後羈押，直至上月間才獲得法院分以2億元、1200萬元交保，檢方上月提出抗告後，台中高分院發回，台中地院裁...
詐團出金手匯100萬取信假投資被害人 在郵局稱標會被逮
詹姓男子前天涉嫌赴郵局臨櫃匯款100萬元給9名假投資詐騙被害人取信，行員起疑通報，他稱是標會會錢，警方查出其中一筆匯款與受款者被騙獲出金的金額相同，逮捕他依詐欺罪、洗錢防制法移送，擴大清查。警方調查...
不認洗錢 Steaker創辦人黃偉軒：對檢方與台灣環境失望到極點
台灣區塊鏈與加密貨幣專家、Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒，今天遭台北地檢署依銀行法非法經營收受存款業務罪嫌起訴，今晚他在臉書發文整理事件時間線，也認為Steaker因應資訊資產安全與管理...
洗錢大亨郭哲敏2億交保…多次靠近機場海岸 法院今火速拘提裁定羈押
「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，日前棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林秉文列為「外逃通緝犯」，無獨有偶，郭哲敏也因具保在外並接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載...
詐團人頭公司浮濫成打詐大漏洞 經濟部為何置身事外？
刑事局近日偵辦四海幫海鐵堂以收購、申請等手法，成立37家人頭公司，勾結詐團進行多層次洗錢，短短半年金額高達25億元；我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，未見主責機關經濟部有因...
四海幫「神鬼會計師」用人頭公司勾結詐團洗錢25億 遭羈押禁見
四海幫海鐵堂57歲王姓男子，因具備會計知識，不但對外自稱會計師，還成立37間人頭公司勾結詐騙集團，半年內洗錢25億元，再由詐團提領贓款；刑事局偵一大隊陸續逮捕王嫌等19人，王嫌移送法辦後，經檢察官聲...
百億賭王林秉文疑逃洛杉磯 調查局列「外逃通緝犯」：檢舉獎金最高50萬
「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，日前棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林秉文列為「外逃通緝犯」且掌握可能潛逃美國洛杉磯，檢舉獎金最高可獲50萬元。調查局官網將55歲林秉文列為外...
影／交易虛擬貨幣雙方都作假 男持假鈔遇假幣商起衝突
高雄侯姓男子約幣商交易虛擬貨幣，對方發現是玩具假鈔，發生衝突，雙雙掛彩。警方據報攔捕幣商，發現鄭、黃2男子是未經法令遵循的地下幣商，逮捕2人依違反洗錢防制法移送法辦。昨天下午5時許，侯姓男子與鄭姓男...
「戰地醫師」愛情詐騙 2單親媽上當淪詐團工具判決曝
鄧姓、鍾姓兩名單親媽媽分別在臉書結識外籍男子，對方都自稱要退休，將帶孩子來台共組家庭，先寄「重要」包裹交付她們保管，鄧、鍾二人因此淪為詐騙集團洗錢帳戶。彰化地方法院審結，認為二人都是詐團利用、作欺犯...