中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點
洗錢
租電商帳號狂賣山寨貨！空殼公司獲利逾6百萬 10人落網
刑事局警方日前獲報有不法集團上網租用電商賣場帳戶洗錢，清查發現因案遭通緝潛逃大陸的胡姓男子，遙控台人成立空殼公司、設立倉庫，透過電商帳戶販賣仿冒品並匯款出境，不法獲利逾600萬元，檢警今年6月間展開...
從投行看大陸／台資銀行在大陸KYC實務分析
大陸台資銀行在進行KYC時會面對許多實務困難。台資銀行在開展公司客戶業務時，需嚴格遵循兩岸金融監管要求，強化公司客戶身分識別（KYC）和盡職調查（CDD），以防範洗錢、恐怖融資及跨境金融風險。對公司...
詐團黃金藏合金門擋 空運柬、越
刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙，發現詐團成員將贓款兌現成黃金後，將黃金包裹在合金中製成「門擋」，並空運至柬埔寨洗錢。檢警估計該團近一年至少已走私逾三百公斤黃金，扣案門擋經切割、熔解後查扣廿四公斤的...
刑事局破合金包「黃金」洗錢7700萬 等同5間銀樓籌備量
刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，發現成員將贓款兌現成黃金後，再用合金包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，檢警估計該團近1年至少已走私逾300公斤黃金，另扣案門擋經切割、溶解外觀也有24公斤的金條...
詐團「借殼上市」、逃逸外勞門號濫用 打詐面臨新困境
國內電信詐欺猖獗，儘管打詐國家隊積極建立堵詐聯防機制，並將研擬修訂風險管理，針對用戶號碼頻繁換號情況予以適度限制，但道高一尺、魔高一丈，目前詐騙最嚴重的問題，是逃逸外勞的門號濫用，以及公證人替詐團公...
誘民眾開人頭公司洗錢 詐團4個月騙7450萬16人起訴
假投資詐騙集團涉以數萬至四十萬元報酬，吸引民眾當「人頭」申辦停業中公司變更登記，再獲取公司銀行帳戶洗錢，四個月詐騙七四五○萬元。台北地檢署昨依詐欺罪嫌起訴十六人，持續追查幕後詐團。檢方昨依參與組織犯...
美參院高票通過！川普穩定幣法案拿下重大進展
美國聯邦參議院十七日通過總統川普支持的穩定幣法案，已送交眾議院審議，接下來將正式為這種價格緊釘美元的加密貨幣，設立監管規則，並為民間企業發行經當局批准的數位美元鋪路，可謂加密貨幣產業與川普的重大勝利...
宣導反詐騙與反洗錢 調查局長擔任中職開球來賓
詐騙及洗錢嚴重危害國人財產安全與金融秩序，為深化民眾防詐及反洗錢觀念，調查局長陳白立昨天受新光人壽保險邀請，擔任天母棒球場味全龍及樂天桃猿棒球賽公益開球來賓，號召熱血球迷能以高度熱忱同加入「反詐騙、...
又有第三方支付涉嫌淪洗錢平台 涉案金額高達60億元
第三方支付平台「旺Pay」母公司「旺沛大數位」涉嫌與不法集團勾結，洗錢超過60億元，其中大多數金流都是供博弈娛樂城及詐騙集團將非法資金洗白，檢調通知14名涉案人到案，訊後3人羈押禁見，其餘11人分別...
前立委陳歐珀被控收賄、洗錢羈押禁見 抗告遭駁回確定
民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂數百萬元，台北地檢署複訊後聲押禁見，台北地方法院6月4日開羈押庭，認為陳出入境紀錄頻繁，有相當理由足認有逃亡...
每月2千租蝦皮帳戶轉租大陸 中檢破洗錢集團起訴12人
台中市謝姓男子等人以每月1200元至2000元租金，向人租借蝦皮賣場帳號後，再轉租給大陸網拍業者，販售仿冒商品，獲利超過3000萬元，檢警今年2月間發現異狀後，陸續收網帶回謝男等12人，聲押謝獲准，...
機票、移民投資詐騙 臺雅集團老董等11人遭捲走56億餘元
已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾50億元，台北地檢署追查，主嫌羅佩雯等人共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元。北檢今偵結依加重詐欺取財、洗錢等罪...
老牌第三方支付「台灣里」涉洗錢50億 6成員收押
知名第三方支付平台「台灣里國際」驚傳無預警惡性倒閉，高雄地檢署證實該公司涉替黑幫洗錢，金額可能超過五十億元，檢方日前在北高十二處地點執行搜索，約談十四人到案，檢察官認為負責人黃柏菖等六名成員犯罪嫌疑...
涉詐騙103人遭重判7年 新竹法官：惡性非輕、應嚴懲
新竹葉姓男子自去年5月至7月間，與綽號「美金」等人組成洗錢犯罪組織，專門替詐欺機房處理不法所得，涉及詐騙103名被害人，涉案金額高達533萬元。法官指出，被告參與犯罪程度深且惡性非輕，應予嚴懲，最終...
第三方支付「台灣里」爆洗錢逾50億 公司6人遭羈押禁見
台灣第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前驚傳無預警停止服務惡性倒閉，高雄地檢署今天證實台灣里國際公司涉嫌收購大量人頭公司秘密洗錢，涉案金額可能超過50億元，除已先查扣6500萬...
調查局追假幣商詐欺水房 罕見凌晨緊急回馬槍搜索
調查局新北市調查處掌握情資，指有多項詐欺紀錄的男子黃惠民，疑配合詐團假冒幣商成立詐欺水房，利用虛擬貨幣洗錢5千萬元，專案小組前天搜索拘提黃男及劉姓女助手到案，昨天移送台北地檢署複訊，經交叉比對供詞與...
虛擬資產專法 有望延長過渡期
立法院財委會昨日召開「虛擬資產服務法」公聽會，對於業界最關心的「延長過渡期」，金管會副主委陳彥良指出，將慎重思考，以讓業者有更多時間可以進行準備。金管會目前也在調整專法草案內容，預計六月底陳報行政院...
夫陳榮煉涉洗錢囚13年 安以軒想動用帳戶繳房貸遭駁
台灣女星安以軒富商老公、澳門德晉集團前主席陳榮煉涉嫌不法洗錢入獄，去年底被判13年有期徒刑，連帶罰金約75億台幣（約2.5億美元）。夫妻分隔台澳兩地已逾3年，被爆出安以軒2022年曾想要領陳榮煉在台...
大陸最大個資外洩案恐延燒台 KPMG教你四招防個資遭駭
中國大陸爆發史上最大規模個資外洩事件！近期外國資安研究人員在網路上發現一個高達631GB、未設防的資料庫，內含將近40億筆大陸民眾個資，包含逾8億筆WeChat用戶ID、超過6億筆的銀行帳號與住址等...
調查局執行打詐專案 假幣商詐騙600萬遭搜索拘提
調查局新北市調查處接獲檢舉，指有多項詐欺紀錄的黃姓男子，疑協助詐團佯裝為個人幣商，利用虛擬貨幣詐騙約600萬元，專案小組昨天搜索拘提黃男及旗下職員3人到案，由於黃男停止夜間詢問，預計今天移送台北地檢...