台積電美廠步入正軌…關鍵竟在美國退伍軍人？扮演「美國製造」要角有紀律
3人推車運屍畫面曝！作家王薀涉精舍命案稱不知情 幫信徒上課被叫「老師」
將取代人民幣！新台幣有望成「亞洲最佳融資貨幣」 彭博揭原因
洗錢防制
金管會制定專法草案…無照虛擬幣商 最重關七年
金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。據了解，草案刑度將參考《證交法》、《期交法》規定，恐面臨最...
金管會訂虛擬資產專法 無照幣商恐被抓去關7年
金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。據了解，草案刑度將參考《證交法》、《期交法》規定，恐面臨最...
虛擬資產專法立法 金管會：6月底前將專法草案報行政院
對於虛擬資產專法草案的立法進度，金管會在向立法院財委會提出的最新報告指出，目前專法草案共有7個章節，包括總則、虛擬資產服務商、VASP（管理虛擬資產平台及交易業務事業）公會、穩定幣發行及管理、管理與...
新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商
為防詐騙集團以虛擬貨幣洗錢，洗錢防制法修正處罰未依法登記的幣商；刑事局查獲高雄市陳姓男子違法交易泰達幣，為新法上路後全國查獲首件，另在台北市查獲「寓祐」幣商也違法交易泰達幣，帶回店員林姓男子、劉姓女...
金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻
金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金檢，代表虛擬資產服務商的...
新聞中的法律／迎加密貨幣熱潮 兩點提醒
最近加密貨幣（虛擬資產）相關話題很多，包括美國總統當選人川普公開支持國家儲備比特幣（Bitcoin），讓比特幣價格屢破新高，民眾瘋搶投資，各國政府及央行也不得不正視此影響，加上RWA（Real Wo...
詐騙猖狂 金管會明年「防詐」專案金檢六大重點出列
詐騙猖狂，金管會明年不但要對銀行業的防詐「專案金檢」，同時已有六大重點出列，其中銀行是否設置有力的預警指標來防詐，以及確實透過灰名單機制來掌握警示帳戶，均列入重點。金管會的明年金檢三大重點，包括了防...
台北富邦銀行落實公平待客有成 二度獲金管會頒發前25%績優銀行
金管會銀行局17日舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議及表揚典禮」，台北富邦銀行以傑出的公平待客作為，二度蟬聯國銀前25%績優銀行，今由總經理郭倍廷代表受獎。郭倍廷表示，公平待客是一場不斷自我超越的耐力...
虛擬資產業登記制上路 金管會：違規最重關2年
自今年11月30日起，虛擬資產業自洗錢防制法遵聲明改採登記制，金管會今天表示，除了既有26家完成法遵聲明的業者可在過渡期內調整外，有意開辦虛擬資產業務者皆須先向金管會完成洗錢防制登記才可開辦業務，否...
防詐子法上路 網路廣告平台限24小時下架詐騙廣告
詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）今年7月底正式施行後，數發部今天表示，防詐4子法已在11月底生效，強化納管Google、Facebook、Line等6個網路廣告平台，若廣告明顯涉詐，平台應24小時內...
虛擬幣保管開放 五銀行想做
金管會昨（28）日宣布，准許金融業、或金融業與科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」，並將在2025年元旦起受理申請；據金管會掌握，已有五大民營銀行表達承做興趣，潛在客戶是虛擬交易所，預計明年上...
金融業保管虛擬幣放行！5銀行喊進 明年上半年可見首案
金管會宣布，准許金融業、或金融業與金融科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」並將在2025年元旦起受理申請；據金管會掌握，已有5大民營銀行表達承做興趣，潛在客戶是虛擬交易所，預計明年上半年，虛擬...
虛擬貨幣打詐不再「游泳追快艇」 洗防法第6條堵幣商嘴
近年虛擬貨幣詐騙案激增，但協助詐騙集團行騙的個人幣商（場外交易OTC）卻難以定罪，主要原因是檢察官在起訴後，這些個人幣商都辯稱事前有做KYC（驗證客戶身分程序），檢察官又無法舉證主觀犯意，法院最後只...
影／男報案稱板橋車站被搶百萬…竟是詐團黑吃黑 警逮5人
楊姓男子日前報案稱在新北市板橋車站被搶百萬元，警方深人追查竟是遭詐團成員劉姓男子與3名同夥聯手黑吃黑，新北警方循線南下台中攻堅破門逮人，警詢後依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵...
幣商注意！「登記制」11月底上路 未准開業最重關兩年
虛擬資產業者注意了。金管會今天預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，將面臨2年...
VASP管理辦法提前一個月上路 26家業者明年3月底前向金管會完成申請
VASP管理辦法提前一個月上路，26家業者須在明年3月底前向金管會完成申請。金管會今日宣布，「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢...
黃金價格續飆漲！臺北關示警：今年旅客違規攜帶激增
黃金近期價格持續飆漲，導致民眾對於黃金趨之若鶩，根據關務署臺北關統計2024年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去(2023)年度42案，增幅約33%...
強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範
金管會漸進納管虛擬資產業，金管會今天表示，虛擬通貨（VASP）公會預計今年底前陸續完成訂定3大自律規範，其中，上下架審查、客戶保護、防制洗錢及打擊資恐自律規範已經上路。行政院指定金管會擔任具金融投資...
洗錢防制法新制上路在即！虛擬資產服務未登記 最重處以有期徒刑
金管會14日宣布，洗錢防制法新制將在近期發布上路，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者、又提供虛擬資產服務，最重將處以2年以下有期徒刑，拘役併科500萬罰金，法人違反最重科5,000萬以下罰金。「洗錢...
彭金隆：虛擬資產登記制子法 11月底對外公告
虛擬資產在台灣管理有最新進度。金管會主委彭金隆今日在立院財委會上備詢時表示，11月底將公布虛擬資產管理新的子法，上路之後，虛擬貨幣業者在台灣營業，要採取登記制，否則會有刑責。除了這26家，任何業者沒...