員工被要求擺拍？台電官方開嗆電力產業工會：不容被誣衊
台積電嘉義廠再傳意外！工人被300公斤冰水管砸中 傷重急送醫
中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄
洗錢防制
國泰金偕台灣高等檢察署公私協防阻詐 簽署可疑交易機制分析MOU
隨著詐騙及洗錢手法不斷翻新，國泰金控（2882）繼2024年10月與刑事局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」進行資安情資交流後，公私合作再升級，15日在法務部部長鄭銘謙蒞臨見證下，由國泰金控總...
「提供帳戶」被當詐團共犯挨告 律師提供5方法自證清白
現今詐騙手法層出不窮，許多人因輕信貸款廣告或工作機會，抑或為了素未謀面外國網友匯款或投資需求，傻傻給出個人銀行帳戶及密碼，淪為人頭帳戶，不僅面臨刑責，甚至被視為詐欺共犯，反遭受害者的民事求償。「帳戶...
龔明鑫：Web3是台灣機會窗口 穩定幣將重塑跨境支付
行政院秘書長龔明鑫9日指出，Web3強調以區塊鏈為核心的去中心化架構，應用範疇已延伸至虛擬資產、數位身分、智慧合約及資安等，逐步形成全新數位生態系。他強調，在這波技術浪潮中，台灣不僅不能缺席，還要積...
豐原五口命案 遭逼債四處湊錢
台中市豐原區王姓一家五口輕生，警方鎖定王家大女兒的同學張姓美容師及綽號「李團長」的女團購主，並傳彰化某當鋪老闆詢問，釐清王家房產抵押與借款過程。市警豐原分局昨晚依詐欺、恐嚇、洗錢防制法等罪嫌將李女移...
詐團、非法博弈也在金融創新 第三方支付淪洗錢白手套
檢調近期在南北接連破獲有第三方支付業者涉嫌洗錢，僅今年6月查獲的洗錢金額就已經高達上百億元，令民眾擔憂如今不只現金、信用卡交易有問題，連各種Pay都可能是犯罪工具，號稱安全性更好的第三方支付，可能早...
納管虛擬資產 業者不玩了
虛擬資產業者將於今年9月底前全面完成登記，否則不得再營業且違者有刑責，而目前遞交申請仍得提供服務的17家業者均為本土業者，至於有意落地台灣的國際指標業者一直不得其門而入，業內指出，金管會現在面臨的兩...
虛擬資產專法架構 金管會副主委引道德經說明最高境界
立法院財政委員會12日召開「虛擬資產服務法」公聽會，虛擬資產（VASP）公會表達訴求希望能延長後給予業者取得執照的過渡期間，金管會副主委陳彥良回應，對於過渡條款延長會慎重考量，讓業者有充分時間做準備...
落實洗錢防制！數發部3階段 強化第三方支付服務產業
數發部落實洗錢防制，於2023年7月建立第三方支付服務能量登錄制度，並配合法務部於113年7月31日修正公告洗錢防制法第6條規定，未完成洗錢防制及服務能量登錄者，不得提供第三方支付服務。有關報載易沛...
人報失蹤銀行帳戶卻能用 檢警籲金融機構助補破網阻詐
「台版柬埔寨案」被害人「小傑」，提到旅館業者或外送員是否有機會提早發現異狀而報警、警方處理失蹤人口案不夠積極，也有被害人質疑金融機構應該有機制發現帳戶出入異常而示警，檢警表示，在全案發生後，相關單位...
詐團進化／上億元虛擬幣洗錢案連發 檢：已是國安問題
虛擬貨幣問世不到20年，已改寫現今貨幣交易模式，隨之而來是詐騙集團用來取得贓款、洗錢隱蔽金流，台中地檢署檢察官張富鈞曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案，自ACE王牌交易所不法金流內，再追到XREX...
2030 APG 評鑑倒數 信託公會攜專家揭防洗錢關鍵戰略
為協助信託業因應即將於2030年展開的亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，信託公會持續舉辦「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」，23日特別邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺擔任講座，針對新...
台灣大虛擬資產交易所 下周上市
台灣大哥大（3045）宣布旗下全資子公司富昇數位，將推出全台首家由大型企業集團創設與支持的交易所─台灣大虛擬資產交易所（TWEX），計畫於5月22日「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Da...
檢調搜索 愛山林：配合調查、公司營運正常
不動產代銷業者愛山林今天公告，法務部調查局今天至公司進行相關調查，依法配合協助調查，並依規定發布重訊。愛山林強調，公司營運正常，此事對財務、業務並無重大影響。檢調獲報，愛山林祝姓董事長於102年辦理...
金管會：擴大金檢虛擬幣商
全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技」（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍昨（1）日說，今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP），預計再查12家，金...
幣商涉詐效應！金管會要一口氣金檢12家 史上最大
全台最大加密貨幣實體交易幣商（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍說，今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP），預計再查12家，一口氣金檢VASP家數是...
金管會：今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點
加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明，今年將全面擴大金融檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。金管...
幣想科技涉詐連鎖效應 金管會今年擴大金檢12家幣商
幣想科技涉詐連鎖效應，使金管會今年將全面擴大金檢VASP（虛擬資產業者）。檢查局副局長郭文龍指出，今年度將持續金檢尚未完成檢查的業者，大概會對12家辦理專案檢查，都會排入年底檢查計畫，並希望能在今年...
幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有完成VASP(虛擬資產服務商)登記，因此案件爆發時，有派檢查局赴現場檢查。彭金...
詐團人頭公司浮濫成打詐大漏洞 經濟部為何置身事外？
刑事局近日偵辦四海幫海鐵堂以收購、申請等手法，成立37家人頭公司，勾結詐團進行多層次洗錢，短短半年金額高達25億元；我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，未見主責機關經濟部有因...