近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去
洗錢防制
幣商涉詐效應！金管會要一口氣金檢12家 史上最大
全台最大加密貨幣實體交易幣商（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍說，今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP），預計再查12家，一口氣金檢VASP家數是...
金管會：今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點
加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明，今年將全面擴大金融檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。金管...
幣想科技涉詐連鎖效應 金管會今年擴大金檢12家幣商
幣想科技涉詐連鎖效應，使金管會今年將全面擴大金檢VASP（虛擬資產業者）。檢查局副局長郭文龍指出，今年度將持續金檢尚未完成檢查的業者，大概會對12家辦理專案檢查，都會排入年底檢查計畫，並希望能在今年...
幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有完成VASP(虛擬資產服務商)登記，因此案件爆發時，有派檢查局赴現場檢查。彭金...
詐團黑吃黑失敗 虐死車手棄屍
詐騙集團成員吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫五十一條黃金，押走取款黃姓車手，又以黃私吞其中二條為由，一群人凌虐黃長達十小時致死再棄屍；警方陸續逮捕吳等十二人，未追回黃金，雲林地檢署依凌虐致死、組織犯罪...
詐團人頭公司浮濫成打詐大漏洞 經濟部為何置身事外？
刑事局近日偵辦四海幫海鐵堂以收購、申請等手法，成立37家人頭公司，勾結詐團進行多層次洗錢，短短半年金額高達25億元；我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，未見主責機關經濟部有因...
2家虛擬資產服務商業者未申請登記 即日起禁止提供業務
據金管會最新統計，有2家虛擬資產服務商（VASP）未能在3月底期限內，向金管會完成申請登記，因此即日起禁止再承作VASP業務。這兩家業者是潤通數位創新（原名是王牌數位創新）、夏和公司。證期局主秘尚光...
台新戰神打詐賽事 掀熱潮
台新金控（2887）旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地方檢察署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，藉由現場攤位遊戲互動與宣導品發放，幫助球迷建立防詐知識，亦透過球場大螢幕播放宣導...
台新戰神主場掀反詐風潮 吳東亮：首創戰神模型AI阻詐
台新金控旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地方檢察署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，幫助球迷建立防詐知識，亦透過球場大螢幕播放宣導影片，積極向球迷宣導「反詐」、「洗錢防制」等觀...
第一銀 反詐宣導回響熱
為積極響應政府打詐政策，第一銀行與行政院洗錢防制辦公室25日前往桃園市元福護理之家舉辦「反詐騙宣導暨普惠金融講座」，第一銀行法令遵循主管副總經理王振華代表出席，並由行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺...
首屆「臺灣金融業公平待客大調查」 北富銀獲卓越體驗企業獎
臺灣服務稽核協會26日公布首屆「臺灣金融業公平待客大調查」結果，台北富邦銀行以傑出的公平待客表現，榮獲「卓越體驗企業 (銀行類)」，為金融業落實金融友善樹立優良典範。臺灣服務稽核協會成立於2016年...
緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI驅動金融防詐
緯創集團（3231）旗下雲端服務供應商緯謙科技26日宣布，與全球反洗錢系統品牌商Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將攜手運用AI與雲端技術，協助金融機構提升洗錢防制與詐欺偵測能力，強化防禦機制...
緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI 挺金融防詐
緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙26日宣布，與全球反洗錢系統領導品牌Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將攜手運用AI與雲端技術，協助金融機構提升洗錢防制與詐欺偵測能力，強化防禦機制，...
銀行發穩定幣 金管會點頭 限境內發行且僅連結法幣
金管會昨（25）日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩定幣如泰達幣（USDT）要來台，將視同商品，須在國內VASP交易所上架且須經金...
穩定幣政策拍板！金管會准銀行發行 境外進入設門檻
金管會25日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩定幣如泰達幣（USDT）要來台，將視同商品，需在國內VASP交易所上架且需經金管會同...
金管會預告虛擬資產專法草案 拚6月底送行政院
金管會納管虛擬資產業，今天預告虛擬資產服務法草案，明確虛擬資產業務許可規範、穩定幣發行人管理、虛擬資產交易管理監督以及罰則等，草案預告期為60天，若順利完成預告階段，金管會擬規劃6月底前報行政院審查...
政院通過保險法草案 保單強制執行豁免範圍出爐
行政院13日通過金管會擬具「保險法」部分條文修正草案，修正後將明定豁免強制執行之保險契約類型並提升國內消費者投保權益，金管會指出，未來修法公過後將明定若解約金未達3個月最低生活費1.2倍，不得作為扣...
前夫妻檔行員涉詐上億 金管會重罰台銀2200萬元要求四大改善
台銀夫妻檔行員從2021年4月至2024年7月三年間，涉詐及流出不法資金上億，對此金管會今日宣布祭出2200億重罰之外，並且要求台銀提出四大改善，包括：(一)依比例原則全面檢討本案違失行為所涉分行內...
兩間分行行員疑涉詐 金管會宣布開罰台銀2200萬元
台灣銀行松山、仁愛分行行員疑似涉詐，且有內控缺失，金管會今天宣布，對台灣銀行開罰2200萬元，可說是金管會一年來最大的高金額裁罰，是針對先前臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶...