開工雨神來迎！今中南部雷陣雨 梅雨鋒面明午後報到雨炸全台
虛擬貨幣
跨境打詐 檢籲拋開政治、司法互助
國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國司法仍有主權限制，台灣應更積極與國際從事司法互助，或是讓證據決定審判權在哪，拋...
客製化服務！柬國「匯旺集團」 洗錢天堂
近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不...
虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
檢察官憂 「虛擬幣洗錢」已成國安問題
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
偵辦竹聯弘仁會「綠能」詐騙 南檢檢察官翁逸玲獲法務部表揚
台南地檢署檢察官翁逸玲去年底指揮刑事局中部打擊犯罪中心、永康警分局等專案小組，查獲竹聯弘仁會「綠能」詐騙集團，清查出80名被害人，被害金額達5515萬多元，榮獲「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員獎項，昨...
富爸爸加持台灣大虛擬資產交易所 背後盤算可不只幣圈
台灣大哥大旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）日前開張，TWEX是台灣幣圈20餘家虛擬貨幣交易所之中，唯一一家擁有大型金控、電信「富爸爸」的交易所，擁有的技術人才、法遵資源雄厚。TWEX選在這個時間...
詐團進化／上億元虛擬幣洗錢案連發 檢：已是國安問題
虛擬貨幣問世不到20年，已改寫現今貨幣交易模式，隨之而來是詐騙集團用來取得贓款、洗錢隱蔽金流，台中地檢署檢察官張富鈞曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案，自ACE王牌交易所不法金流內，再追到XREX...
電信雙雄布局虛擬資產交易所 加密幣敲開主流市場
在比特幣創歷史天價之際，台灣大哥大正式啟動「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」，與先前已投資虛擬資產平台MaiCoin的遠傳電信，形成台灣電信雙雄布局數位資產新戰場的格局，台灣虛擬資產產業也加速邁向...
台幣升值...將來銀爆外幣開戶潮、8成資金湧向美股與幣圈
台幣兌美元匯率5月份至昨日已累計升值達6.39％，引爆國人美股、虛擬貨幣資產配置潮，據將來銀行內部數據顯示，5月份不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，當中更有8成資金湧向美股線上券商第一證券（Fi...
假面交真擄人！持開山刀搶萬顆虛幣 惡煞遭判7年8月
陽姓男子等3人去年涉嫌擄走虛擬貨幣商劉姓男子，逼吐價值70萬元泰達幣並搶走現金1萬元，士林地檢署偵結依加重強盜等罪嫌起訴，士林地院今午依3人以上攜帶凶器強盜罪判陽男徒刑7年8月，理由待說明。起訴指出...
台中刑大副隊長好敏銳…只是經過虛擬幣店 即阻詐25萬
台中市刑大偵六隊副隊長林佳億在今年2月間，停車在虛擬商店附近，發現一名六旬婦人，正在虛擬貨幣店前，因蔡姓婦人與常見使用虛擬幣交易的年齡層不符，觀察一陣子後，前往關心，才知蔡婦已中「葉門假軍官」詐騙，...
比特幣搶手！幣圈富豪被盯上 索求用加密貨幣支付贖金
加密貨幣價值飆升，比特幣去年就大漲54％，幣圈人士也因此身價水漲船高，但這些富豪的「線上財富」卻也帶來「線下」的人身安全威脅：犯罪者正企圖對幣圈主管及其家人進行暴力綁架，以索求用加密貨幣支付的數百萬...
詐團女嫌破億行頭全被扣 今法拍踴躍8993萬元灌進國庫
台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署在桃園機場逮到廖姓女嫌，從她手上扣下1隻市價破3000萬元、全球僅7支的Richard Mille粉紅鑽表，今法拍以3900萬元天價拍定，創下行政執行署單一...
影／台美互助查獲跨境詐騙集團 檢察官赴美國就訊證人
台、美聯手查獲跨國詐騙集團，查扣不法所得上億元，還扣到一支市價3300萬Richard Mille粉紅鑽表，全球限量僅7支。國際刑警組織指出，犯罪無國界，此案緣起112年5月份，美國執法單位發現有台...
竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人
新竹地檢署破獲跨境虛擬幣詐欺集團，有竹聯幫背景的吳男組織集團，透過泰達幣（USDT）進行虛假交易與金流移轉掩蓋犯罪事實。檢警歷時4個月追查，自基層車手向上溯源，成功逮捕22名嫌犯，今天依詐欺罪、洗錢...
影／應徵娃娃機收幣員被詐團轉介虛擬貨幣收款員 遭求刑6月以上
29歲黃姓男子上網要應徵「娃娃機收幣人員」，詐欺集團表示已無職缺，介紹他當「虛擬貨幣代儲人員」，一名被害人被騙投資虛擬貨幣，要將20萬元現金投資錢交給車手黃男時，埋伏的台中員警逮人，檢方已依加重詐欺...
虛擬貨幣假網站坑百人5000萬 科技老闆等8人落網
嘉義縣蔡姓工程師是科技公司負責人，去年疑與屏東縣許姓金主合作，以每月5萬元酬勞，替許設計投資虛擬貨幣的假網站，詐騙被害人，至少百人受害，損失逾5000萬元。檢警去年至今年4月收網，帶回許等涉案8人，...
XREX創辦人幫詐團洗錢4億 緩起訴確定「網站要放反詐影片」
台中地檢署偵辦王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團取款，又追出XREX鏈科公司創辦人蕭匯宗、黃耀文，竟幫該詐團成員將1270萬顆泰達幣換鏈，涉洗錢4.1億元，上月底偵結予以2人緩起訴，經職...
川普關稅動盪 台中熟女砸40萬買虛擬幣避險？警：詐騙
美國總統川普在上月宣布欲對各國徵收高額關稅，引發市場動盪，台中市州姓女子疑為避險，而誤信歹徒投資虛擬貨幣的詐騙陷阱，上月11日到銀行要領40萬元，幸好行員發現州女對於投資方式、行情都不清楚，趕緊聯絡...
台中男信貸50萬投資虛擬幣上當 想再丟40萬警找母來阻
台中市蔡姓男子剛出社會，近日誤信詐騙集團投資虛擬貨幣的陷阱，信貸砸入50萬元，未料對方還要蔡再拿出40萬元，蔡前天到銀行領款時，被行員發現有異，警方到場，蔡仍支吾其詞，警方最後是出動蔡母到場，才成功...