詐貸
賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪
新北市三峽金牛角名店康喜軒負責人曾淮安、劉秋香母子，涉嫌與銀行女襄理楊悅如共謀以人頭詐貸1.2億元，並傳出楊女正是101董事長賈永婕舅媽。媒體報導，曾、劉2人昨天開庭時當庭認罪，但因案情龐雜，法官昨...
潤寅詐貸案扯出案外案…收賄吃案 前調查官仍判12年
潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄五百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；台北地院依貪汙治罪條例判郭十二年徒刑，褫奪公權六年，沒收五百萬犯罪所得。檢察官與郭都上...
調查官收賄500萬掩飾潤寅集團異常匯款 碎念「冤枉」二審仍判12年
潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，台北地院依貪汙治罪條例判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所...
詐貸19億 科技老闆等4人起訴
新北市連翊科技、聯智興業陳姓負責人，涉嫌與公司邱姓財務主管偽造不實進銷貨憑證，向三家銀行詐貸逾十九億元，又透過邱女兩名友人提供人頭浮報薪資逾兩億元，逃漏稅三千五百萬餘元；新北地檢署依偽造文書、詐欺取...
假交易開信用狀詐貸套現金 3成衣商負責人遭北檢約談
台北市、新北市3間成衣公司鋕達、鋕泰、英富麗得實業，涉嫌以假交易詐騙銀行開立國內信用狀，向銀行詐貸，自2018至2020年間共套取上億資金供營運上資金周轉。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索7處，...
詐貸2.7億 江媽炒房團13人被訴
男子江宗榮與妻子廖美玲（已歿）共組「江媽炒房團」，涉與金富建設董事長劉賴偉、劉柏廷父子合謀，協助偽造屋主不實財力資料，向聯邦、板信、台新、永豐、土地共五家銀行詐貸共二點七億餘元。新北地檢署昨依共同詐...
「江媽炒房團」詐貸2.7億 新北檢起訴江夫、建商13人
女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與金富、金安年建設董事長劉賴偉勾結，藉人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向聯邦、板信、台新、永豐等銀行共詐貸2.7億餘元。新北地檢署依詐欺取財及違...
建商聯手代書、代銷、房仲灌水價金 「詐貸10銀行6.6億」17人遭訴
詰立建設董事長許淵清因公司新建案「紐約時上」銷售狀況不佳，資金周轉不靈，被控與金主張滄彬、代書林麗敏串謀，找不肖代銷及房仲業者，自2018年8月至2020年1月間，以不實合約灌水該建案店面、住家共1...
分10次騙！女金主金德儀詐彰銀1.8億元 竟不算詐欺銀行重罪
從事不動產投資的女子金德儀自2013年2月起至2014年10月間，夥同何昌駿、詹勇全等人偽造不實契約書等，向彰化銀行五分埔分行申辦房貸借款，承辦人員信以為真，准予核貸，金女因而詐得1億8982萬餘元...
鋼鐵大廠造假獲利詐貸141億 廠房法拍董座4人被起訴
高雄源鋼鋼鐵公司營運出狀況，公司陳姓董座與黃姓副董為解決財務缺口，製造假發票營造獲利假象，向遠東商銀等銀行詐貸141億4千多萬，但資金流入仍無法補上缺口，最後票款「跳票」後詐貸案終於爆發，檢調今年3...
正能光電爆虛開發票詐貸千萬 董事長羈押禁見
調查局掌握情資顯示，正能光電與宏茂光電疑因財務出現狀況，涉於過去2年間開立虛假發票，再向銀行詐貸上千萬元，新北市調查處3日搜索約談正能簡姓董長、宏茂郭姓董事長到案，移送台北地檢署複訊後，檢察官認2人...
潤寅詐貸案再查一人 銀行前經理涉收6萬元水果禮盒獲緩起訴
潤寅公司涉詐貸470億元，董事長楊文虎及王音之夫婦遭法院判刑確定後，檢方再查出，元大銀行時任資深經理林抱安於2015年間曾收受王音之所送的裝有6萬元的水果禮盒，涉犯銀行法。台北地檢署今偵結，認定林犯...
兆豐銀前經理涉用核貸權限助友詐貸2億餘元 判刑7年
江姓男子擔任兆豐銀行要職期間，涉利用核貸權限協助積欠他債務的友人向兆豐銀詐貸達2億1271萬餘元。士院審酌江男繳回犯罪所得，依違反銀行法判處江男7年徒刑，可上訴。士林地方法院判決指出，江男於民國10...
台新銀遭詐 金融圈關注 提3面向示警
台新銀遭貿易商詐騙一事引發金融圈討論，業界人士私下坦言，信用狀相關的詐騙案也曾聽聞，但金額大約數百萬、千萬元左右，台新遭詐四點九億元應該是金額最高的。銀行業者則認為，應在三大面向提高警覺，避免這類詐...
炒房女金主金德儀弄人頭詐貸逾8.4億 北檢今起訴68人
2010年起，涉及多起不動產交易的女金主金德儀等68人透過詐貸哄抬房價，詐得8.4億餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書及詐欺取財等罪嫌起訴金德儀等68人。全案源於，金德...
涉助投資客向銀行詐貸逾8億 北檢起訴68人
金姓女子與投資客合作，涉嫌利用人頭以假契約、假所得資料向銀行詐貸，金額高達新台幣8億4824萬餘元。台北地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪起訴金女等68人。檢方起訴指出，金女為不動產投資業者，自民國99...
【午間快報】我以「台澎金馬個別關稅領域」申請CPTPP／客製BNT傳24日抵台
•行政院院會後記者會今說明我申請加入CPTPP細節。行政院政委鄧振中表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請，這是我加入世界貿易組織（WTO）名稱，後來簽署的經貿協定，包括與紐西蘭、新加坡自由...
買房「超貸」超省錢？一念之差官司纏身
嘉義市副議長蘇澤峰被控2017年買地花1500萬，卻與建商另製作成交價格3200萬的不實契約，向鹿草鄉農會超貸2100萬元得手，檢方依詐欺罪嫌起訴。「超貸」在房地交易市場不算少見，當賣方為了盡速成交...