泰達幣
虛擬錢包都歹徒的...台中男砸300萬買泰達幣 2分鐘騙光
台中市黃姓男子在前年間誤信綽號「高雄優良小商人」的投資群組，在同年3月間在一間超商內，交付300萬元現金購買9.1萬餘顆的泰達幣，現場由黃姓車手在場經手，對方將泰達幣轉入其交付給黃的虛擬錢包後，2分...
又假冒柴鼠兄弟！竹聯幫地堂分子詐騙1.1億 珠寶商打虛幣洗錢
竹聯幫地堂成員洪煌龍涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，珠寶商林忠蔚涉協助用泰達幣洗錢，警方陸續查獲23人，台北地檢署將洪、林等16人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。警方...
影／婦投資泰達幣穩賺不賠分享喜悅 家人戳破疑點但已遭詐135萬
彰化縣一名52歲鐘姓婦女在網路看到投資虛擬貨幣高獲利，陸續面交135萬元，她的家人獲知後，直言這不像正常投資方法，鐘婦到北斗警分局中和派出所詢問，確認自己被詐，於是配合警方釣出詐團車手，警詢後依詐欺...
幣想科技涉洗錢17億 3高層收押
國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押獲准；警方清查帳冊資料顯示多達四千餘人曾赴幣想買幣，呼籲被騙民眾儘速報案。據調...
持空氣槍搶走6萬顆泰達幣 3男喊冤非主謀遭法官打臉
鍾姓男子前年7月間受指示，邀集徐、彭姓男子等人自桃園南下台南，佯稱以190萬交易泰達幣6萬顆，待葉姓男子上車面交，「不准動」分持空氣槍指向葉，還用槍托敲打左臉，迫使對方將泰達幣轉入指定電子錢包，法官...
首例！我檢察官赴美就訊證人
台籍廖姓女子涉在美國從事電信詐騙，至少騙三名美國人詐得美金五三二萬元，台中地檢署依組織犯罪、加重詐欺、洗錢及護照條例等起訴廖女和共犯黃姓男子，以其等損害我國國際形象，各求刑十年、五年。廖女年初押回台...
泰達幣「二黑換一白」黑吃黑 竹聯幫罕見「酒瓶斷指」
竹聯幫彭姓男子等人去年底欲交易市價600萬元泰達幣，遭對方黑吃黑，泰達幣不知去向，在場交易2人遭彭等人圍毆，逼迫性交、拍攝裸照，逼對方喝尿，還用罕見的「酒瓶斷指」凌虐，檢警今年3月帶回涉案15人，其...
600萬泰達幣糾紛！竹聯幫暴打逼人性交拍裸照 15人落網
竹聯幫彭姓、練姓男子等人在去年底因600萬元泰達幣的交易糾紛，涉將4名被害男子約出後，暴打被害人，逼迫性交、拍裸照，強盜市價50萬元的泰達幣、現金等物，檢警陸續收網，帶回涉案彭等15人，其中7人遭羈...
影／竹聯幫機房、太陽會幣商合作 32人遭假投資詐騙5千萬
竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，以投資虛擬貨幣或股票，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛幣店面買泰達幣，32人被騙5600萬元。刑事局搜索拘提13人，新北地檢署依詐欺犯罪危害防制條例等...
假借賣泰達幣拘禁買家毆打逼轉帳 天道盟同心會分子落網
天道盟同心會成員林姓男子涉嫌假借販賣泰達幣，在友人住處拘禁一名買家持棍棒毆打，逼迫上網轉帳20萬元。刑事局查獲林等9人依組織犯罪防制條例等罪移送，檢方命林5萬元交保，其他人1至4萬元交保、限制住居或...
詐團車手、把風手合詐千萬元不認錯 判坐牢
彰化縣蔡姓、洪姓兩男子分別加入詐騙集團，蔡男假冒泰達幣商，接受詐團指示向被害謝男取款3次，累計約1099萬元，洪男負責監控和把風。彰化地方法院審結，依犯共同詐欺取財罪，判處蔡男有期徒刑3年、洪男有期...
父子開假幣店洗錢詐31億 檢求刑20年
台中周姓父子與境外詐騙機房合作，在國內廣開十家虛擬幣連鎖店，以合法實體幣店為掩護，暗中從事非法洗錢，金額高達卅一億元，雲林地檢署昨天依加重詐欺、洗錢等罪起訴十七人，對主謀周宏維、劉勁谷、游峻復求處廿...
精品代購平台替詐團洗錢4.5億 騙大陸人頭戶買泰達幣
林姓男子涉嫌謊稱經營精品代購網路平台，以投資平台誘使大陸人提供人頭帳戶、匯款購買泰達幣，替詐騙集團洗錢，半年經手4.5億元。刑事局拘提林等6人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命林20...
凍結泰達幣贓款 擋不住詐團洗錢
刑事局近期與境外泰達幣公司、境內虛擬貨幣交易所合作，「凍結」贓幣並追回贓款，雖件數不多，但檢警持續努力，不排除詐團轉以比特幣、以太幣或USDC洗錢。刑事局前年八月從一六五反詐騙系統平台過濾出數萬個涉...
加密幣洗黑錢 香港旺角幣市最熱門 半數找換店免實名
香港iFinex公司發行的泰達幣（USDT）是緬甸亞太智慧產業新城最常用的加密貨幣，成為隱藏電騙集團資金鏈的重要工具。文匯報報導，香港俗稱加密貨幣找換店（OTC）中，以泰達幣最受歡迎，其交易的特質是...
金管會定調穩定幣2大原則 泰達幣等境外全歸商品審查
金管會13日召開虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案公聽會，會中聚焦穩定幣，據了解，金管會定調「穩定幣」就是境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，其他若有如泰達幣（USDT）、或是境外來台發行者...
緬甸電騙首腦用港殼建亞太新城 最終辦事處落腳舊車房
緬甸妙瓦底的亞太新城無視泰國斷電措施，自組發電機舉辦2025年春節晚會，氣焰之囂張令人側目。文匯報報導，這個作為多個電騙團夥溫床的亞太新城，主要開發商的母公司是在港註冊的香港亞太國際控股集團（下稱香...
新法上路首次！刑事局通知虛幣交易所 返還32名詐騙被害人1113萬
詐騙集團以泰達幣洗錢，被害人不易拿回財損，刑事局與4家虛擬貨幣交易所合作，本月持續返還32名假投資被害人共1113萬元，這是首次依新制定的詐欺犯罪危害防制條例返還。刑事局科技犯罪防制中心去年7月起與...
刑事局、土城分局3警遭搜索帶回 疑投資泰達幣買到「贓幣」
新北市土城警分局黃姓偵查隊長及刑事局偵二大隊第一隊張姓、伍姓偵查正，今上午被檢警搜索帶回，依洗錢防制法調查。警界傳出，3名警官疑是買賣泰達幣投資，收到不法來源的泰達幣。台北地檢署指揮新北市刑警大隊、...
被詐者買虛擬幣 警逮非法幣商
台北寓祐ＯＴＣ工作室林姓、劉姓女店員與高雄陳姓男子，分別交易泰達幣卻未依法登記遭刑事局查獲，為首件以洗錢防制法新制偵辦的虛擬貨幣實體店面及個人幣商。寓祐有卅八名買家是詐欺被害人，警方清查是否勾結詐騙...