夫為救妻同溺水！金山夫婦最後撐傘影像曝 兒：昨全家還一起吃飯
屏東潮州驚現可吞噬車輛天坑！警急拉封鎖線防人車掉落
楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了
洗錢
虛擬資產納管 採特許制
金管會分四階段管理虛擬資產業者，昨（1）日宣布第三階段將採「登記制」，要求虛擬資產業者需在2025年9月底前完成登記，否禁止繼續經營，第四階段是設專法，虛擬資產業者擬走向「特許制」，未經核准或取得證...
王鴻薇指控涉嫌違反洗錢防制法 呂子昌保留追訴權
國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌涉嫌違反洗錢防制法，要求金管會全面啟動金檢，依法徹查。呂子昌委任律師陳守煌代呂子昌發表聲明指出，記者會中言論涉及不法情事，將...
GCTF聯合會議台北召開 英國在台辦事處觀察員出席
我國外交部，與美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處與加拿大駐台北貿易辦事處於9月25日在台北召開2024年「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議，英國在台辦事處則獲邀以觀察員出席，另...
控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 王鴻薇要求金管會全面金檢
國民黨立委王鴻薇今天舉行「爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢！要求全面金檢」記者會。王鴻薇指國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌被控用親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信用商業銀...
控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 王鴻薇要求全面金檢
國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌被控用親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信用商業銀行帳戶作為己用，涉嫌違反洗錢防制法。國民黨立委王鴻薇要求金管會全面啟動金檢，依法徹...
警民合作抓車手 他因「取款時已遭鎖定」只被判刑5月
詐欺車手王姓男子先前與廖姓投資客相約台北市中山區面交30萬元，遭廖男聯手警方當場逮捕送辦，檢方偵結依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，法院審理後卻認定，王男僅涉犯偽造私文書罪，近日審結依法判王男徒刑5月。警...
「海鮮超市」成詐團收款據點 刑事局揪水房31成員扣名車
刑事局南部打擊犯罪中心追查詐騙集團，發現詐團幹部蔡姓男子以高雄大學特區某海鮮超市當收款據點，涉嫌幫詐團洗錢。警方查去超市，海鮮超市才營業不到1年已準備歇業，循線拘捕蔡等31人，查扣詐款276萬元，將...
彰縣前鎮長收賄千萬...讓祭祀公業順利出售派下員土地 彰檢起訴聲押獲准
彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵涉嫌接受謝姓祭祀公業行賄，強行要求二層決行准予核發祭祀公業派下現員名冊、派下全員系統表及不動產清冊，讓謝姓祭祀公業出售土地價值1億9912萬元，阮厚爵獲報酬1208萬2000...
徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢案 林于倫否認犯罪：曾提醒別處理髒錢
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫、劉女助理吳沂珊涉協助詐團洗錢2700萬元，檢方起訴4人，台北地院今天傳喚林于倫出庭，林否認犯罪，強調只是與劉向婕有交情，才幫杜提領現金。法官下周五...
影／台中婦人被提醒仍不死心 警銀聯手查證費力阻詐騙
台中市一名50歲林姓婦人到沙鹿區某銀行分行要提款81萬元，銀行行員有感近期諸多民眾提款的原因多是疑遭詐騙，關心林女的提款原因，查覺有異通報警方，員警到場發現，她前一天才到另間銀行要提款，警方和行員合...
「思慮不周」 陳佩琪泣訴抄家滅族
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨天接受ＴＶＢＳ專訪表示，用四千三百萬元選舉補助款買商辦是思慮不周，對民眾黨很抱歉；被查扣的兩個銀行保管箱是她租的，裡面放金飾嫁妝及各五十萬元現金是以備不時之需。她泣訴，「...
遭疑不明金流、商辦來源 陳佩琪公布明細：錢正當清白
民眾黨主席柯文哲除深陷京華城案，政治獻金案金流也備受質疑，先前被爆出柯文哲用選舉補助款買4300萬商辦，柯文哲妻子陳佩琪多筆不明金流。陳佩琪今天接受媒體專訪表示，購買商辦適用柯文哲個人選舉補助款，由...
林姿妙涉人頭帳戶洗錢 她哽咽喊「為兒女讀書借錢」
宜蘭縣長林姿妙案暌違1個多月再次開庭，今天審理林涉嫌將支票存入人頭帳戶，犯特殊洗錢罪的部分，傳喚證人詰問。其中1名證人證稱，林丈夫過世後，為了支付子女讀書的費用，才向她借錢，開支票還款；林姿妙也哽咽...
創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查局闖大本營屠龍斬金流
調查局偵辦刑事局警政監林明佐包庇九州博弈集團案，發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方，不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用，平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工，讓旗下職員甘心為其賣...
法界：有隱匿金流 才是洗錢
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆多次利用ＡＴＭ存款，將逾六百萬元不明資金存至自己與三名子女的銀行帳戶，遭質疑恐淪為洗錢罪被告。然而，單純透過ＡＴＭ處理款項，未必即涉犯洗錢；洗錢罪的構成要件為何？律師分...
陳佩琪被爆存ATM60次 檢未列被告
民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，昨再被爆料妻子陳佩琪多次用ＡＴＭ存入不明金流，恐成關鍵證據。北市綠營議員林延鳳質疑試圖製造資金斷口，涉嫌犯罪，恐從證人轉為被告。不過，對於陳佩琪遭指多次小額存款涉及洗錢...
陳佩琪ATM狂存600萬一定是洗錢？律師：有無「隱匿金流」是關鍵
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆多次利用ATM存款，將逾600萬元不明資金存至自己與3名子女的銀行帳戶，恐淪為洗錢罪被告；然而，單純透過ATM存款是否即涉犯洗錢，又洗錢罪的構成要件為何，律師分析是否「...
基金會被爆洗錢 柯文哲自詡清廉反留下老鼠尾
民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，民眾黨也負面消息連環爆，今天又被爆出柯文哲卸任台北市長後所成立的「台北市台灣眾望關懷基金會」帳目不清，恐有洗錢疑慮。柯文哲曾信誓旦旦說自己不成立基金會，但2022年仍成...
全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不法所得逾41億
調查局為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合台灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，以組織性詐騙集團、青少年犯罪及查扣不法所得三大方向為同步專案查緝重點，規劃今...
銀行主管勾結詐團放行高額詐款 台北1人被騙4900萬元
雲林縣地檢署偵辦一起投資詐騙案，台北市一名受害人損失超過4900萬元，多日追查蒐證，陸續逮捕40歲林姓集團首腦及車手等15人，進而發現詐團髒手也伸入銀行，銀行張姓經理和滕姓理專也涉為詐團護航，順利解...