洗錢防制法
落實洗錢防制！數發部3階段 強化第三方支付服務產業
數發部落實洗錢防制，於2023年7月建立第三方支付服務能量登錄制度，並配合法務部於113年7月31日修正公告洗錢防制法第6條規定，未完成洗錢防制及服務能量登錄者，不得提供第三方支付服務。有關報載易沛...
人報失蹤銀行帳戶卻能用 檢警籲金融機構助補破網阻詐
「台版柬埔寨案」被害人「小傑」，提到旅館業者或外送員是否有機會提早發現異狀而報警、警方處理失蹤人口案不夠積極，也有被害人質疑金融機構應該有機制發現帳戶出入異常而示警，檢警表示，在全案發生後，相關單位...
跨境打詐 檢籲拋開政治
國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國司法仍有主權限制，台灣應更積極與國際從事司法互助，或是讓證據決定審判權在哪，拋...
檢察官憂 「虛擬幣洗錢」已成國安問題
虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動...
詐團進化／上億元虛擬幣洗錢案連發 檢：已是國安問題
虛擬貨幣問世不到20年，已改寫現今貨幣交易模式，隨之而來是詐騙集團用來取得贓款、洗錢隱蔽金流，台中地檢署檢察官張富鈞曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案，自ACE王牌交易所不法金流內，再追到XREX...
2030 APG 評鑑倒數 信託公會攜專家揭防洗錢關鍵戰略
為協助信託業因應即將於2030年展開的亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，信託公會持續舉辦「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」，23日特別邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺擔任講座，針對新...
台灣大虛擬資產交易所 下周上市
台灣大哥大（3045）宣布旗下全資子公司富昇數位，將推出全台首家由大型企業集團創設與支持的交易所─台灣大虛擬資產交易所（TWEX），計畫於5月22日「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Da...
檢調搜索 愛山林：配合調查、公司營運正常
不動產代銷業者愛山林今天公告，法務部調查局今天至公司進行相關調查，依法配合協助調查，並依規定發布重訊。愛山林強調，公司營運正常，此事對財務、業務並無重大影響。檢調獲報，愛山林祝姓董事長於102年辦理...
金管會：擴大金檢虛擬幣商
全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技」（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍昨（1）日說，今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP），預計再查12家，金...
幣商涉詐效應！金管會要一口氣金檢12家 史上最大
全台最大加密貨幣實體交易幣商（Bitshine）疑似勾結詐騙集團，金額涉上億元，金管會檢查局副局長郭文龍說，今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP），預計再查12家，一口氣金檢VASP家數是...
金管會：今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點
加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明，今年將全面擴大金融檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。金管...
幣想科技涉詐連鎖效應 金管會今年擴大金檢12家幣商
幣想科技涉詐連鎖效應，使金管會今年將全面擴大金檢VASP（虛擬資產業者）。檢查局副局長郭文龍指出，今年度將持續金檢尚未完成檢查的業者，大概會對12家辦理專案檢查，都會排入年底檢查計畫，並希望能在今年...
幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有完成VASP(虛擬資產服務商)登記，因此案件爆發時，有派檢查局赴現場檢查。彭金...
詐團人頭公司浮濫成打詐大漏洞 經濟部為何置身事外？
刑事局近日偵辦四海幫海鐵堂以收購、申請等手法，成立37家人頭公司，勾結詐團進行多層次洗錢，短短半年金額高達25億元；我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，未見主責機關經濟部有因...
2家虛擬資產服務商業者未申請登記 即日起禁止提供業務
據金管會最新統計，有2家虛擬資產服務商（VASP）未能在3月底期限內，向金管會完成申請登記，因此即日起禁止再承作VASP業務。這兩家業者是潤通數位創新（原名是王牌數位創新）、夏和公司。證期局主秘尚光...
台新戰神打詐賽事 掀熱潮
台新金控（2887）旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地方檢察署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，藉由現場攤位遊戲互動與宣導品發放，幫助球迷建立防詐知識，亦透過球場大螢幕播放宣導...
台新戰神主場掀反詐風潮 吳東亮：首創戰神模型AI阻詐
台新金控旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地方檢察署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，幫助球迷建立防詐知識，亦透過球場大螢幕播放宣導影片，積極向球迷宣導「反詐」、「洗錢防制」等觀...
第一銀 反詐宣導回響熱
為積極響應政府打詐政策，第一銀行與行政院洗錢防制辦公室25日前往桃園市元福護理之家舉辦「反詐騙宣導暨普惠金融講座」，第一銀行法令遵循主管副總經理王振華代表出席，並由行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺...
首屆「臺灣金融業公平待客大調查」 北富銀獲卓越體驗企業獎
臺灣服務稽核協會26日公布首屆「臺灣金融業公平待客大調查」結果，台北富邦銀行以傑出的公平待客表現，榮獲「卓越體驗企業 (銀行類)」，為金融業落實金融友善樹立優良典範。臺灣服務稽核協會成立於2016年...