聽新聞
0:00 /
0:00
假交易開信用狀詐貸套現金 3成衣商負責人遭北檢約談
台北市、新北市3間成衣公司鋕達、鋕泰、英富麗得實業，涉嫌以假交易詐騙銀行開立國內信用狀，向銀行詐貸，自2018至2020年間共套取上億資金供營運上資金周轉。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索7處，約談3公司陳姓、張姓負責人及主管共5人，全案依涉犯銀行法、商業會計法及詐欺銀行等罪偵辦中。
據了解，涉案3間成衣公司，分別位於北市大安區、大同區及新北市蘆洲區，負責人均為親屬或友人。手法為3間公司互為假交易合約，待開立信用狀後，持信用狀向銀行融資貸款，撥款後回流公司用作資金周轉，同時償還先前不同筆貸款。
經查3公司前後得手1億餘元，檢調初步了解，涉案3公司向不同銀行詐貸後，均以新還舊有正常償還本息，尚未有積欠貸款情事發生。
延伸閱讀
相關新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言