突破兩岸共打瓶頸 檢調破銀聯卡洗錢集團

檢調得知近期有大量銀聯卡帳戶涉及大陸地區電信詐欺案件,進而查出李姓男子組成詐欺集團,仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法,自前年起假冒大陸公安局人員及檢察官行騙,再持銀聯卡在台消費,將購得物品變賣洗錢,金額逾2億元。新北地檢署指揮警調日前展開4波搜捕,將李男等人聲押禁見。

全案由檢調透過兩岸共同打擊犯罪機制,協調大陸公安部門取證,順利突破近年兩岸共打瓶頸。檢調指出,銀聯卡近年來成為兩岸人民常用的支付工具之一,其可跨境提款或刷卡消費之特性,近來已淪為不法集團洗錢工具。

據了解,李男所屬詐團,所採用的話術是台灣民眾耳熟能詳的檢警辦案詐騙,向大陸地區被害人佯稱涉及詐欺、洗錢等犯罪,須依指示配合辦案,誘騙被害人將款項匯入指定的大陸地區帳戶後,再由李男等人持銀聯卡向在台商家刷卡消費,將購得商品變現洗錢。目前已知被害人數達70餘人,詐騙、洗錢金額逾2億元。

新北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚,日前指揮調查局北機站、新北市三重分局、刑事局偵七隊共組專案小組,於去年7至11月間,先後執行4波搜索,查扣銀聯卡、手機、帳記資料等證物,將李男等人涉犯刑法三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第及組織條例等罪,向法院聲請羈押禁見獲准。

李姓男子等人組成詐欺集團,仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法向大陸地區民眾詐騙,再以銀聯卡在台消費洗錢。圖/調查局提供
李姓男子等人組成詐欺集團,仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法向大陸地區民眾詐騙,再以銀聯卡在台消費洗錢。圖/調查局提供
李姓男子等人組成詐欺集團,仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法向大陸地區民眾詐騙,再以銀聯卡在台消費洗錢。圖/調查局提供
李姓男子等人組成詐欺集團,仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法向大陸地區民眾詐騙,再以銀聯卡在台消費洗錢。圖/調查局提供

洗錢 詐騙

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