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金條當掩護 銀樓涉助詐團洗錢
近年虛擬貨幣洗錢盛行,成為檢警調打詐重點,不少詐團為避免洗錢鏈曝光,改以黃金條為掩護,成為新型態洗錢手法,北檢偵破的這起洗錢案,則是打詐以來首起銀樓洗錢案例。
警方去年十二月接獲假投資真詐騙案,一名老翁透過匯款、面交等方式,三個月內投資逾一六五○萬元,見帳上獲利豐厚,卻始終無法順利出金,驚覺遭詐騙。
被害人前往中正二分局報案,報請檢察官劉倍偵辦,經主任檢察官曾揚嶺協助分析匯款帳戶、被害者資料與監視器畫面後,一個月內先逮捕第一層面交車手,再從車手手機等資料,洗出第二層收水手,從其他被害人發現台中南屯「臻至珠寶」銀樓是詐團洗錢據點。
檢警交叉釐清,研判周國臻(四十歲)等五人涉洗錢重大,上周分兩天,持拘票、搜索票南下逮人,在台中、彰化、雲林、台南等處拘提周國臻、黃姓、陳姓、蔡姓與林姓男子到案,年紀約在廿至五十多歲間。
檢警除查扣作案手機,還扣得七十餘萬元現金,警詢時五人堅決否認犯行,但警方綜合事證認定五人涉嫌重大,懷疑珠寶銀樓是詐騙集團最終水房,負責地下洗錢,目前持續追查金流,詐騙金額恐再增加。
警詢後依洗錢等罪移送法辦,檢方複訊聲押五人獲准;其中周姓男子是檢警懷疑他以銀樓名義,透過地下匯兌或虛擬貨幣等方式洗錢,持續偵辦。
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