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「海鮮超市」成詐團收款據點 刑事局揪水房31成員扣名車
刑事局南部打擊犯罪中心追查詐騙集團,發現詐團幹部蔡姓男子以高雄大學特區某海鮮超市當收款據點,涉嫌幫詐團洗錢。警方查去超市,海鮮超市才營業不到1年已準備歇業,循線拘捕蔡等31人,查扣詐款276萬元,將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。
刑事局南打中心今天表示,警方自去年追查詐騙集團金流,發覺多家空頭公司沒實際營業,卻在金融機構進出大筆金額,警方懷疑這些空頭公司是詐團「水房」,負責為詐團洗錢,將詐團利用申購股票、金融產品或虛貨幣騙得的贓款洗白,蒐證多月,查出蔡姓男子(30歲)涉嫌當詐團「水房」幹部。
警方追查蔡與詐團車手去向,發覺他們經常出入高雄市楠梓區大學東路某海鮮超市,發覺海鮮超市2022年11月剛營業,不到1年就準備歇業,懷疑海鮮超市是水房據點,去年10月追去超市,查獲蔡姓男子與多名詐團車手,查扣蔡等人的賓士等豪車,不久超市便歇業。
警方另追查他們金流,並在高雄市三民區某銀行,截獲正提領詐款的車手,查扣贓款276萬元,根據蔡男涉嫌主持的水房帳款資料,發覺這水房已經手約6000萬元,受騙人數逾百人,將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。
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