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替賭博網站、詐團洗錢逾153億!台泰警方合作破跨國洗錢集團

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局,前年在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房,水房與賭博網站、詐團合作,在台灣也有據點與成員,泰方與刑事警察局駐泰國聯絡組交換情資,刑事局追查在台水房,經過近一年時間調查,陸續逮捕主嫌、幹部、工程師等23人,該跨國洗錢集團,光半年時間就洗錢153億9千多萬元,獲利1億8476萬餘元。

警方指出,台灣接獲泰警情資後,展開跟監調查,鎖定高雄市一處水房,去年1月搜索前金區據點,拘提林姓工程師、王姓水房管理幹部及陳姓水房員工等10人,檢視查扣電腦、工作手機等證物,發現水房以泰國、日本及越南人頭帳戶,協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站,操作泰銖、日圓、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務。

水房也與詐欺集團配合洗錢,從中抽取手續費,水房以綁定人頭帳戶網銀的手機,由機手24小時輪流顧機台,負責轉帳、匯款,一天約可洗錢新台幣一億元,警方從集團平臺及帳冊資料顯示,從警方在去年1月8日查獲的前半年,集團疑洗錢153億9千多萬元,獲利1億8476萬餘元。

警方持續溯源偵查,鎖定41歲孫姓男子為幕後主嫌,去年10月警方在高雄市及台中市同步搜索,拘提孫嫌、黃姓幹部及總務等人,查扣泰達幣959433顆、以太幣4532顆、新台幣1405200元、美元200元、日幣12萬7000元、人民幣2100元、泰銖44860元、手機、冷錢包及電腦等證物。

刑事局與泰國合作,破獲跨國洗錢集團,起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國合作,破獲跨國洗錢集團,起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國合作,破獲跨國洗錢集團,起獲現金贓款及綁定人頭帳戶手機等證物。記者廖炳棋/翻攝
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幹部 泰國 洗錢

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